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Los archivos analizados provienen de dos prestadoras de servicios –Appleby y Asiaciti Trust– con base en Bermudas y Singapur, y otras 19 jurisdicciones secretas u opacas que integran la cadena de la economía del mundo.
Ambos estudios jurídicos facilitan la creación de empresas de portafolio, también conocidas como offshore.
Tener una cuenta con esas características no es en sí un delito, pero como no exigen a los titulares o sociedades declarar el origen del dinero en circulación abren la puerta para que sea utilizada para fines ilícitos como evadir impuestos o mantener ocultas sus finanzas.
Al menos 31.000 de los clientes individuales y corporativos de Appleby provienen de Estados Unidos, otras 14.000 son del Reino Unido, casi 6.000 de República Popular de China (comunista) y otras 2.300 de Suiza.
Las cinco jurisdicciones secretas preferidas para registrar las offshore son Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Mann y Jersey.
Paradise Papers, con sus 1,4 terabytes de documentos, promete mostrar los caminos opacos transitados por autoridades, líderes mundiales, multinacionales, estrellas de Hollywood y gigantes tecnológicos que buscan evitar pagar más impuestos por sus ganancias.
También grandes donantes de campañas electorales de distintos países aparecen vinculados a las offshore.
Inversión real: Isabel II
A través de las islas Caimán y Bermudas pasaron inversiones del patrimonio de la reina Isabel II de Inglaterra. Las filtraciones revelan que el Ducado de Lancaster, que administra el patrimonio y portafolio personal de Su Majestad, invirtió en 2005 US$ 7,5 millones en las islas Caimán, a través de Dover Street VI Cayman Fund LP, según los registros del estudio Appleby.
Tres años después le redituó unos US$ 360.000. El fondo invirtió y sacó ganancias de una compañía que desarrollaba tecnología de huellas digitales para teléfonos móviles y hacía inversiones en otras compañías tecnológicas y farmacéuticas.
La vocera de la reina Isabel II dijo al periódico de The Guardian, que Su Majestad “paga voluntariamente impuestos por los ingresos del ducado y sus inversiones”.
Líder de U2
Bono, el líder de la banda musical U2, aparece implicado en la compra de un shopping ubicado en Lituania (Europa) a través de una offshore con base en Malta y en la isla Guernsey.
Bono era dueño de unas acciones de la ya desaparecida firma UAB Nude Estate 2.
Presidentes y ministros
De los más de 13 millones de documentos filtrados y analizados resaltan en Sudamérica nombres de autoridades electas y políticos, entre ellos el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo; y el de Hacienda de Brasil, Henrique Campos Meirelles.
El Mandatario colombiano es una de las más altas autoridades públicas mencionadas en Paradise Papers (más detalles en www.connectas.org) que revela que Santos, antes de ser electo presidente, entre los años 2000 y 2001, estuvo al frente de dos sociedades offshore constituidas en Barbados: Nova Holding Company Lted y Global Tuition & Education Insurance Corp.
El presidente Santos respondió que su participación en esas sociedades fue totalmente dentro del marco de la legalidad y que ya no pertenece al grupo desde el 2000.
El ministro de Finanzas argentino Luis Caputo, antes de formar parte del gabinete del presidente Mauricio Macri, administró un fondo de inversión de alto riesgo denominado Alto Global Fund, que gerenció inversiones por más de US$ 100 millones.
Alto Global Fund fue registrado en las islas Caimán por el estudio jurídico Appleby; y de acuerdo al análisis del equipo periodístico argentino de Paradise Papers, Caputo aparece como “administrador” en unas planillas en las que Alto Global Fund está incluido en un listado de los “más prolíficos hedge funds”, la denominación en inglés de fondos de inversión en mercados emergentes de alto riesgo. Para ingresar, exige una suscripción inicial mínima de US$ 1 millón.
El ministro brasileño Camos Meirelles creó una fundación en Bermudas “con fines benéficos”, según él mismo aclaró al equipo de periodistas del grupo Poder 360.