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Entre 2004 y 2005, los documentos de SwissLeaks -es decir los datos robados a HSBC Suiza por el exinformático Hervé Falciani- muestran que hubo al menos 1.645 citas en 25 países con clientes del banco.
Estos banqueros eran llamados “Relations Managers”, o RM y extremaban las amabilidades con sus clientes o sus futuros clientes, con citas en hoteles de lujo o restaurantes gastronómicos.
Cuando se trataba de simples visitas de cortesía, estas eran legales. Pero cuando el banquero las aprovechaba para hacer operaciones, como recuperación de fondos o ayudas a eludir los impuestos, estas visitas eran ilegales.