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El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación de los fiscales Elva Cáceres, Carlos Alcaraz y Gilda Villalba y procesó por lavado de dinero a Gilberto, Juan José Antonio y Horacio Caballero Galeano, Elva María Sánchez Canatta, Gilberto Ramón Caballero Benítez, Carlos Alberto Cantero Medina y Valmir Iturbe Servián.
Tras el operativo “Águila Negra” , realizado el 10 de noviembre de 2012 en La Paloma, Canindeyú y que derivó en la acusación a 20 personas (entre ellas Gilberto Caballero), por tráfico de drogas y asociación criminal, la fiscalía investigó los bienes de los sospechados.
“Es así que realizando una suma de todas las operaciones realizadas en estas cuentas, se habrían ejecutado depósitos de dinero por valor de G. 10.266.472.108 y US$ 3.612.720,27, sin embargo, el Ministerio Público cuenta con el informe de Tributación, en donde Gilberto Caballero Galeano declaró como ingresos netos, desde el año 2008 a 2012, la suma de G. 1.142.265.339 y como egresos netos el monto de G. 1.207.547.520, es decir, aún si consideramos que su negocio tuvo en total una pérdida de G. 65.282.181, no cuenta con documentos respaldatorios que justifiquen el origen de G. 9.049.308.923 y US$ 3.612.720,27 restantes”, señala la imputación.
RESTRICCIONES
El juez Gustavo Amarilla decretó la prohibición de vender y gravar bienes y embargo de todos los bienes de los imputados, a pedido de la fiscalía.
La determinación, dictada como medida de urgencia, fue notificada a la Dirección General de Registros Públicos, a la Dirección General del Registro Nacional de Automotores, a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo, para su cumplimiento.