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Los camaristas Gustavo Ocampos, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander hicieron lugar al pedido del fiscal René Fernández y concedieron 6 meses más de tiempo para indagar. La presentación del requerimiento conclusivo quedó para el 18 de abril de 2017.
El agente imputó a Timcke, Rainer Huber, Víctor Bogado Núñez (expresidente de Cajubi condenado a 14 años de cárcel) y el prófugo Eduardo García Obregón. Debe realizar varias pericias con la cooperación jurídica de Canadá, Suiza, Uruguay y Panamá. En esos países se rastrean las cuentas de las empresas de “maletín” Casselberry Internacional y Río Conde.
Existen fuertes sospechas de que los US$ 6 millones fueron retirados en 2008 de un banco uruguayo por una autoridad de la Itaipú.