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En principio, la fecha fijada para la presentación de requerimiento conclusivo fue el 23 de junio. En atención a la complejidad de la investigación y a la gran cantidad de diligencias pendientes de realización, los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez consideraron necesario conceder seis meses más para que la fiscalía concluya la investigación. La nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo es el 23 de diciembre.
Esta investigación se inició tras varios allanamientos realizados en marzo de 2016, donde se constató la constitución de empresas fantasmas como RSS Internacional SA y Notle SA, que manejaban importantes sumas de dinero.