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Los imputados habrían creado personas jurídicas o firmas a fin de facilitar la realización de transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en los bancos de plaza de Ciudad de Este y Hernandarias.
Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, Mart-Gony y otras habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la identidad de las personas que le remesaba.
La empresas de portafolio, solo en el 2011, remesaron más de 370 millones de dólares al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados por el Banco Central del Paraguay por incumplir las normas antilavado. Las entidades no reportaron las operaciones sospechosas a Seprelad.