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Fernández realizó el pedido dentro del proceso por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero, donde además de Timcke, Huber y Bogado, está imputado el prófugo Eduardo García Obregón (guatemalteco).
Este caso deriva del vaciamiento de US$ 48 millones del que fue víctima la Caja de Jubilados de Itaipú, ya que se lograron rastrear unos US$ 6 millones, que fueron colocados en dos empresas de portafolio de Panamá (Río Conde y Casselberry), manejadas por los coimputados.
El fiscal no solo quiere saber los movimientos de las cuentas de los implicados en el Banco Clarident Leu Ltd. o Clariden Leu (Credit Suisse-Suiza AG), sino también el registro de entrada y salida a Suiza de los imputados en los últimos 10 años.