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Hasta el momento solo fueron imputados, entre otros, Felipe Ramón Duarte, presunto creador de las empresas ficticias y Tai Wu Tung, quien explotaba Forex de Ciudad del Este. Ambos se encuentran prófugos al igual que siete imputados más, en su mayoría personas de escasos recursos y que habrían sido utilizadas para formar parte del esquema.
La única detenida es Sady Carissimo, presidenta de la empresa de portafolio Strong. La mujer se encuentra privada de su libertad desde enero pasado.
La semana pasada, familiares de Caríssimo se manifestaron frente a la Fiscalía y pidieron que se investigue a los “cerebros” de este esquema, que continúa impune en la capital de Alto Paraná.
Las empresas ficticias, según Seprelad, solo en el 2011 enviaron al exterior 512 millones de dólares a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Se critica la actuación del Ministerio Público, porque hasta el momento solo imputó a un grupo de los que habrían formado parte de la asociación criminal.