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Los extranjeros crearon la empresa Verona SRL el 4 de febrero de 2011 con la intención aparente de embaucar a numerosos comerciantes. De igual modo, fijaron como capital social la suma de G. 2.250.000.000. La firma comenzó a ejercer actividades comerciales y entabló relaciones con varias empresas del ramo. Sin embargo, después planteó un juicio de convocatoria de acreedores ante el Juzgado en lo Civil y Comercial, aparentemente con la intención de desligarse de responsabilidades asumidas.
Considerado las numerosas situaciones anómalas del balance general provisorio presentado por Verona SRL, donde consta un pasivo de G. 83.029.205.754, se presentó la imputación.