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Desde abril de 2014 a marzo de 2014, el abogado Salinas retiró cheques de la Contaduría de los tribunales por G. 5.292.837.003. Sin embargo, durante ese mismo lapso el IVA pagado fue de solo G. 105.621.682.
La abogada Martínez, de febrero de 2011 a marzo de 2015, retiró cheques por un total de G. 4.339.707.916. Sin embargo, sobre eso solo pagó G. 30.616.337 en concepto de IVA, según Tributación.
La Contaduría de los tribunales emitió cheques para la firma comercial Muñequita SA, propiedad del imputado Juan Manuel Santacruz, por G. 1.094.184.398 y no declaró nada ante Tributación, que deberá abrir un sumario para determinar el monto evadido.
Los informes de la Subsecretaría están en poder de las fiscalas Lorena Ledesma y Teresa Sosa, que fueron recusadas en 17 causas, de las cuales solo dos fueron resueltas por la Sala Penal de la Corte, que confirmó a las agentes en los procesos. Los ministros Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera tienen que resolver aún 15 recusaciones de los involucrados en la colosal estafa.
La ujier notificadora Elisa Monserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Ana González Ledesma y Carlos Leite Jara, del juzgado de La Encarnación, se encuentran imputados en el caso. Está en la mira el juez Felipe Acosta Schimitt.
También están imputados por estafa Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, propietarios de la firma Marité SA.
Un informe del Laboratorio Forense del Ministerio Público reveló que la estafa a los docentes llega hasta ahora a G. 10.726.729.650. Se arribó a esta conclusión con base en los cheques con cargo del BNF emitidos a la orden de Martínez y Salinas.