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“Las operaciones realizadas eran periódicas por grandes importes y no tenían un fundamento económico razonable, pues el capital integrado de las empresas era muy limitado, y realizaron transferencias por US$ 340 millones”, manifiesta un informe de la Superintendencia de Bancos al cual tuvo acceso nuestro diario.
Acerca de los bancos inspeccionados, dice que “en el momento de elaborar el perfil del cliente para personas jurídicas no se percataron de que el objeto social que percibían las empresas no está acorde con lo registrado en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Las empresas se dedicaban más a captar reales y realizar transferencias al exterior a través de los bancos que a la importación de mercaderías”.
Las operaciones activas o pasivas realizadas por las firmas ficticias, por su naturaleza, son similares y no coinciden con su actividad anterior o antecedente operativo de años anteriores, revela el documento del BCP.
“Sin causa que las justifique, las operaciones realizadas eran abonadas mediante ingresos en efectivo de reales, cuyo equivalente en dólares era depositado en las cuentas de las empresas ficticias por personas que, de una u otra manera, tendrían relación de dependencia con la casa de cambios Forex Paraguay, sucursal Ciudad del Este”, enfatiza el informe al que tuvo acceso ABC.
Antecedentes
La inspección de la Superintendencia se hizo luego de la denuncia que hizo una mujer en noviembre del año pasado contra Forex de Ciudad del Este (explotado por Tai Wu Tung), por supuesto lavado de dinero, evasión y otros hechos punibles.
El oriental firmó un convenio con Gustavo Céspedes de Forex Paraguay, supuestamente al margen de disposiciones del BCP.
Solo luego de la denuncia los bancos Continental, Regional, Sudameris y BBVA reportaron las operaciones sospechosas de Strong (no de las firmas vinculadas) a Seprelad, que luego de una investigación denunció el hecho a la Fiscalía de Delitos Económicos.
Remisiones y operaciones
La mayor cantidad de envíos se hizo a través del Sudameris, el año pasado. Las firmas vinculadas remesaron por medio de esta entidad US$ 155.874.682, mediante 2.502 operaciones.
A través del BBVA se remitieron US$ 101.773.300, mediante 1.410 operaciones; por medio del Regional, US$ 71.636.351, con 1.881 operaciones y, a través del Regional, US$ 10.229.713, con 284 operaciones.