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De acuerdo a los datos, el denunciante Daniel Pérez es un excompañero suyo de colegio, que le confió en su carácter de notario público los ahorros que trajo de Europa hace unos años. En total, le entregó G. 349 millones y US$ 75.000, además de G. 225 millones, con los correspondientes documentos que avalaban la tenencia en guarda en su calidad de escribano público.
Según la denuncia, el dinero le fue requerido a Pucheta Valoriani, quien primero entregaba cierta cantidad de forma semanal, pero luego ya se desentendía.
Antes de instaurar la denuncia en el Ministerio Público, Pérez envió telegramas colacionados al notario, quien reconoció la deuda pero luego se cerró a una comunicación.
El fiscal Fabián Centurión ya convocó al escribano en dos ocasiones a su audiencia de declaración indagatoria. Una similar denuncia en su contra indaga también la fiscala María José Abed.