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Los legajos del expediente se encuentran a cargo de la fiscala Daniela Benítez y su colega José Morínigo, designados por el fiscal general tras una recusación contra 13 fiscales
La contadora Antoliana Gómez Marín había promovido una recusación masiva contra los fiscales.
Además de la contadora Gómez Marín, en el caso son investigados el comerciante Ricardo Galeano y el ciudadano árabe Walid Amine, considerado uno de los cerebros de las millonarias transferencias de dinero a bancos de Hong Kong y naciones de Medio Oriente.