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En la sesión de ayer, los ministros resolvieron encomendar al Consejo de Superintendencia recabar los antecedentes y copias de la causa: “Ministerio Público c/ Felipe Ramón Duarte Villalba y Otros s/ Sup. Hechos Punibles c/ la Restitución de Bienes, Lavado de Dinero y Otros”. Es para analizar las resoluciones de primera y segunda instancia, por las cuales se ordenó el arresto domiciliario de Caríssimo, imputada por lavado, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.
La cámara integrada por los magistrados Isidro González, Miryam Meza y Miguel López Cabral había revocado una resolución del juez Raúl Insaurralde que confirmó la prisión de Caríssimo.
El Tribunal, sugestivamente, dispuso el arresto domiciliario de la imputada.
La resolución de segunda instancia fue ejecutada por el juez Nelio Prieto, quien llamativamente estableció una fianza de personal de G. 100 millones a cada uno de los dos abogados de la encausada.
El magistrado, sospechosamente, estableció una exigua fianza, pese a que el proceso se abrió por lavado de US$ 370 millones.
Caríssimo es la presidenta de la firma ficticia Strong, que solo en el 2011 envió 218 millones de dólares al exterior, mediante 1.800 operaciones sospechosas, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Sady además estuvo prófuga de la justicia y fue detenida en un allanamiento. Es decir, nunca tuvo la intención de someterse a la justicia.
Sin embargo, pese a estos antecedentes, la cámara le otorgó el arresto, a lo que se sumó la exigua fianza que fijo el juez.
Caríssimo está estrechamente vinculada al imputado prófugo Felipe Ramón Duarte, supuesto creador de las empresas de portafolio que operaban con los bancos.
Duarte tiene mucho poder económico y desde la clandestinidad, con su dinero, buscaría comprar a jueces y fiscales.
Reposición y apelación
- La fiscala Nilda Cáceres repuso y también apeló la resolución del juez Nelio Prieto que fijo una fianza personal de G. 100 millones cada uno a los dos abogados de la imputada Sady Caríssimo.
- “El Ministerio Público sostiene que el monto establecido es insuficiente, considerando la cuantía de dinero que se manejaba en las remesas de las empresas y personas investigadas y una de ellas, la procesada Sady Caríssimo. La firma Strong, donde era presidenta envió al exterior US$ 218.877.168, mediante 1800 operaciones de transferencia, en solo un año”, resaltó la fiscala en su escrito.
- En la causa siguen prófugos ocho de los diez imputados por la Fiscalía.