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El presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de Superintendencia, Antonio Fretes, ordenó la apertura de la auditoría a los camaristas ante las supuestas irregularidades denunciadas.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial es la encargada de realizar las averiguaciones del presunto mal desempeño de los camaristas González y Rodríguez. Votó en disidencia la magistrada Miryam Meza de López.
La fiscala Juliana Giménez se opuso a que la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este conceda el arresto domiciliario. La agente del Ministerio Público argumentó que Duarte fue declarado rebelde, es decir, que no se sometió a los mandatos de la justicia.
Ideólogo del ilícito estuvo prófugo
Duarte estuvo prófugo por varios años, pero luego fue capturado por la Policía del Alto Paraná, para ser sometido al proceso por lavado de dinero.
Según los investigadores, Duarte es una pieza clave en el esquema del ilícito de lavado de dinero y es sindicado como el que fraguó el sistema mediante el cual empresas ficticias remesaron más de US$ 600 millones al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a disposiciones antilavado.
Los antecedentes
La investigación fiscal se inició cuando el 2 de noviembre de 2011 una exfuncionaria de la casa de cambios Forex denunció ante la Superintendencia de Bancos los envíos al exterior de grandes sumas de dólares que serían ilegales.
Para justificar las remesas habrían utilizado facturas proformas de supuestos proveedores; y en cuanto al origen de la suma a ser remesada, presentaban declaraciones juradas de IVA e Iracis adulteradas.
Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, Mega Tech, Mart-Gony y otros habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y para esconder la identidad de los verdaderos responsables.