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La fiscala había sido recusada por la imputada y detenida Sady Caríssimo, presidenta de la firma ficticia Strong. La defensa de la procesada había criticado duramente a Giménez, atendiendo que hasta el momento solo imputó a personas de escasos recursos, que fueron usadas para depositar dinero en los cuatro bancos.
Llamativamente, la fiscala ignoró a los directores, gerentes y otros altos funcionarios de las entidades, que dieron su visto bueno para el envío de los dólares.
Caríssimo ahora puede recurrir la resolución del fiscal adjunto e incluso puede accionar ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que es la que tiene que dar la última palabra para la confirmación o no de Giménez.
La investigación penal comenzó en diciembre de 2011 y, en diciembre de 2012, la Fiscalía le imputó a Felipe Ramón Duarte, supuesto creador de las empresas de portafolio, y a Tai Wu Tung, gerente de la sucursal de Forex Paraguay en Ciudad del Este. Ambos se encuentran prófugos de la justicia.
Además se imputaron a otras ocho personas, entre ellas Nilsa Romero de Duarte, esposa de Felipe, que fue detenida en Yguazú, Argentina, y cuya extradición se había solicitado.
Por otro lado, el Banco Central del Paraguay sancionó con una amonestación pública a los bancos Sudameris, Regional y BBVA y con apercibimiento al Continental. La sanción fue leve, pese a la gravedad del hecho. Sugestivamente, los directores de bancos fueron blanqueados.