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El exdirectivo Óscar González Gómez, accionista de la casa de cambios, fue condenado a 8 años de prisión, tras probarse que cometió los hechos punibles de estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. Recibía capital de particulares para inversión, pese a prohibición legal, realizó compraventa de divisas para pagar a proveedores en el exterior, pero no ejecutó esta transacción, lo que provocó cuantiosas pérdidas a varios comercios locales que debieron repetir el pago.
Alfredo Rafael Fretes Gill, miembro y accionista del directorio, fue condenado a 6 años de cárcel. Al igual que González Gómez, no firmaba cheques, pero sí recibía el capital de los “inversionistas” y entregaba los documentos donde constaban el interés que ganarían por la transacción.
Eustacio Sosa Cantero, gerente general de Paraguay Express, penado con 5 años de penitenciaría, por estafa, también captaba el capital para las supuestas “inversiones”. Llegó a firmar muchos cheques.
El tribunal de sentencia argumentó que no es creíble que haya dicho que solamente firmaba los documentos porque era parte de su obligación “No podía desconocer la finalidad de los documentos que firmaba”, indicó el colegiado.
Teresa Raquel Montiel Larroza, directora suplente de Paraguay Express, fue condenada a 4 años por estafa. “Formaba parte de la mesa de cambios –operación fundamental de la entidad– junto a Patricio Arce. Se dedicaba a la compraventa de divisas y a la captación de capital”, refirió el tribunal.
Patricio Vicente Arce Cabrera, miembro del directorio y accionista de Paraguay Express, era un experto en fluctuaciones de moneda, fue penado con 4 años de prisión por estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. Un día antes de la intervención del BCP, transfirió una deuda de US$ 5 millones que tenía la casa de cambios Paraguay More Money SA con Paraguay Express, a una empresa del exterior denominada Zellux AG.
El fiscal Miguel Vera se mostró satisfecho con la condena, porque se demostró la responsabilidad de los directivos en la maniobra dolosa que realizaron.
Para los damnificados, el perjuicio causado es de unos US$ 8 millones, pero muchos afectados no se presentaron en el juicio oral.
Luis Ayala, exdirectivo, enfrentará juicio en octubre.
El tribunal fue integrado por Sandra Farías, Fabián Escobar y Wilfrido Peralta.
La estafa agravada
Según la acusación, Paraguay Express no cumplió con pagos de operaciones de cambio realizadas con la Financiera Exportadora Paraguaya SA (US$ 80.000 y US$ 60.000), Bríos SA (US$ 105.000) y Superspuma Saeca (US$ 500.000), que debía realizarse a un proveedor del exterior. La captación de capitales está prohibida a las casas de cambio.