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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Los sentenciados fueron Cristhian David Larroza y Durga Prassad Bhamguarlal Parek, acusados por asociación criminal, y como cómplices en lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
En el mismo caso, fueron condenados con anterioridad a la misma pena de 3 años y 6 meses Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón, en juicio oral y público.
Esta causa se inició el 22 de diciembre de 2011, y los ahora condenados formaban parte del esquema liderado por Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilsa Romero de Duarte y el oriental Tai Wu Tung, gerente de la casa de cambio Forex, que remesó irregularmente más de US$ 600 millones al exterior mediante empresas ficticias.
Unas 40 personas fueron procesadas por este caso, entre ellas funcionarios de entidades bancarias, involucrados en los envíos irregulares de dinero.
En la audiencia preliminar realizada esta semana, los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga se ratificaron en la acusación y pedido de juicio oral para Larroza y Durga.
A su vez, la defensa pidió la aplicación del procedimiento abreviado y requirió por igualdad procesal, una condena igual a la aplicada a González Bazán y Rolón, en juicio oral.
A raíz de la situación, la Fiscalía hizo un análisis de la calificación y de la conducta de los dos procesados y consideró que la pena solicitada por la defensa, de 3 años y 6 meses, se ajustaba a derecho, ya que la misma sentencia se dio a otros acusados.
Juicio oral, pendiente
En diciembre de 2011, el Ministerio Público abrió la investigación ante una denuncia de que la casa de cambios Forex, sucursal de Ciudad del Este, formaría parte de un esquema de lavado de dinero, que según se comprobó, remesó US$ 600 millones al exterior. Para ello se usaron empresas ficticias, que fueron creadas por el acusado Felipe Ramón Duarte, a través de su consultora Manager. Actualmente está pendiente de realización el juicio oral y público a Duarte y otros acusados.