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Los directores de Forex inhabilitados por el Banco Central son Gustavo Céspedes Candia (presidente); Ana María Céspedes Candia (vicepresidenta); Gladys Duarte Garay (directora titular); Luis Mercado Almada (síndico titular); Ana Mariel Molas Céspedes y Tai Wu Tung (gerente de la sucursal de Forex de Ciudad del Este).
En el sumario administrativo abierto quedaron comprobadas claras violaciones a la ley que organiza el Banco Central del Paraguay, lo cual se calificó como falta grave.
La resolución número 13 del 28 de noviembre pasado, fue firmada por el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y los miembros del directorio, Rolando Arréllaga, Santiago Peña Palacios, Rolando Holst Weninger y Rafael Lara Valenzuela.
La resolución puede ser todavía objeto de un recurso de reconsideración por los afectados, que incluso pueden recurrir al Tribunal de Cuentas y hasta la Corte Suprema.
En el marco de la inspección puntual se relevaron elementos indiciarios suficientes como para sostener con razonable grado de certeza que la sucursal habilitada en el Shopping Internacional de CDE era en puridad un local franquiciado. El locador Felipe Ramón Duarte Villalba y el supuesto gerente de sucursal, Tai Wu Tung, habrían obtenido una franquicia solapada para habilitar un local y operar bajo la denominación de Forex Paraguay, en el referido shopping. Todo esto quedó comprobado en el sumario a cargo del abogado Edsel González, quien recomendó la fuerte sanción a la casa de cambios.
Los antecedentes revelan que Gustavo Céspedes, de Forex Paraguay, firmó un contrato con Tai Wu Tung, para la explotación de la sucursal de Ciudad del Este.
Todo lo actuado fue al margen de la ley.
BLANQUEO DE ACTIVOS
- Forex de Ciudad del Este, explotado por el chino Tai Wu Tung (imputado por la fiscalía), formaba parte de un esquema de lavado de dinero, en el que se usó a empresas ficticias para enviar más de 370 millones de dólares al exterior, en el 2011, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental. Estas entidades ya fueron sancionadas por el BCP por violar la ley que previene el blanqueo de capitales.
- En diciembre del año pasado, la Fiscalía de Ciudad del Este imputó a diez personas vinculadas a las firmas de portafolio y de escasos recursos. Llamativamente, hasta ahora no imputó a los funcionarios de bancos que avalaron las operaciones ilegales y a los terceros que remesaron los dólares.