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En una primera presentación, Cabrera incluyó a 19 importadores de 13 empresas que cometieron el hecho punible de producción de documentos no auténticos, porque obtuvieron créditos fiscales con facturas apócrifas. El daño alcanzó US$ 85 millones.
La ampliación incluyó a An Hsi Lin y En Hsi Lin, cuya empresa “MAG Import SRL” habría obtenido créditos fiscales por G. 2.796.714.000.
La lista continúa con Roberto Carlos Chamorro López, cuya firma “Orel SRL” tuvo G. 15.434.276.902 de crédito fiscal; Julio César Vera Melgarejo y Charles Edison Doldán González, cuya empresa “Tenug Internacional SA” acreditó G. 14.657.893.192; Abdul Hadi Bassal Hassan, cuya firma “HB Games Import” tuvo G. 1.358.884.103; Héctor Darío González Argüello, quien a través de “Mundial Global HG Import-Export SA” obtuvo la suma de G. 12.600.537.157 y Saleh Aboultaif Nasser, cuya empresa “Importadora Audi SA” tuvo G. 2.674.345.599.
También son investigados Mohamad Khalife Issam y Karim Mohamad Khalife Abdul, de la firma “Casa Curitiba SRL” que tuvo créditos por valor de G. 7.507.750.186; En Lin Tang, de la firma “Ñandutí Representaciones SA” con G. 4.909.798.463 de créditos fiscales.
La lista continúa con Hassan Alawieh y Hussein Issa, de la empresa “Com SA”, que tuvo crédito fiscal por valor de G. 10.509.830.735; Hugo Adalberto Martínez Melgarejo, de “Victoria Service SA” con G. 9.363.112.500; Roque Andrés Arzamendia Chamorro, de “JTEC Informática SA” con G. 9.164.655.416, Alí Nasser Samer y Tarek Nasser, de “Digital Life SA” con G. 8.464.114.800.
También figuran en la carpeta investigativa Eleonora Caracelli y Ramón Julián Sánchez Acuña, de “Braspy SA”, con G. 8.380.475.000 y Elvio Rolando Catellani Duarte y Griselda Mabel Rodríguez Galeano, de la firma “Elcos SA”, con G. 7.671.780.170.
La investigación preliminar fue realizada por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria.
La pesquisa determinó la existencia de 285 contribuyentes que utilizaron facturas de presunto contenido falso, por valor de 1.539.143.584.607 guaraníes, aproximadamente.
Nota de la redacción: En la fecha 5 de setiembre de 2023 responsables de una de las importadoras hicieron llegar el documento del sobreseimiento definitivo de su representante NASSER SALEH ABOULTAIF. La empresa que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda durante el año 2017, fue la Firma Importadora Audi S.A habiéndose hecho el dictámen 110 -de fecha 27 de diciembre de 2017- en el cual la SET declaró que NASSER SALEH ABOULTAIF en su carácter de representante legal de Importadora Audi S.A no es responsable de la infracción. Igualmente por A.I. No. 958 de fecha 10 de octubre de 2018 el señalado fue sobreseído definitivamente de la causa abierta.
