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Los fiscales de Delitos Económicos José dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano solicitan que la causa sea elevada a juicio oral y público por un faltante de G. 2.500 millones más US$ 250.000, en la mencionada sucursal.
Los agentes, asimismo, piden sobreseimiento provisional en el caso de las sucursales de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, para reunir más elementos.
En el caso también fueron acusados los funcionarios Arcenio Céspedes Maciel y Hugo Daniel Ortiz Barboza por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
De acuerdo al escrito, el desfalco se produjo en noviembre de 2014 a través de 11 cheques recibidos del señor Cristiano Sassaki Souza, de cuentas corrientes a nombre de su esposa Reveca Villalba, quien no tenía carpeta de cliente. “Estos cheques fueron recibidos supuestamente en concepto de operaciones de cambio cuando que, en realidad, fueron transacciones de créditos”, dicen los fiscales.
Las operaciones de cambio de cheques no fueron autorizadas por la gerencia, sino por los acusados.