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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezó el megaoperativo donde intervinieron 11 fiscales, encabezados por René Fernández, además, se contó con el apoyo de agentes de la Senad y de la Unidad Anticontrabando de Aduanas.
Fue en el marco de la “Operación Llamada”, que se inició con una denuncia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), realizada luego de un trabajo de esa entidad en conjunto con la Secretaría de Estado de Tributación y la Unidad Interinstitucional de Lucha y Represión al Contrabando (UIC).
El monto de la importación irregular ascendería a US$ 678.300.678, desde el 2014 hasta mayo de 2019.
El importe registrado en Aduanas solo alcanzó US$ 209.135.386, del monto total importado que fue US$ 887.436.064, según explicaron los investigadores.
El contrabando, evasión impositiva, producción de documentos y lavado de dinero se configurarían con un esquema montado alrededor de siete empresas, de las cuales cinco serían “de maletín” (de fachada).
Las firmas importaban teléfonos celulares de alta gama y simulaban sus ingresos al país declarando otras mercaderías como impresoras y tóner.
El fiscal René Fernández, en conferencia de prensa, indicó que existe responsabilidad de funcionarios, particularmente los encargados del control de despachos aduaneros, y la utilización de facturas falsificadas.
Según datos proveídos por la Fiscalía, Mobile Zone International Import-Export SRL –que está ubicada en la galería Jebai Center de Ciudad del Este– era la que realizaba las compras de mercaderías a la firma Mz Electronics INC, situada en Miami, Estados Unidos.
Esas dos firmas están vinculadas porque la representante legal y accionista de Mobile Zone es Liz Paola Doldán González, y esta a su vez aparece como presidenta de la empresa Mz Electronics INC. La última firma, asimismo, enviaba las mercaderías con destino a Paraguay a las empresas Excellence Import SA, Tenug Internacional SA, Figo SA, FG Trading SA y P&D Import SA, que serían “firmas de maletín” y pertenecerían a Mobile Zone, Esta empresa era la encargada de la venta de insumos a los comercios de Ciudad del Este y a consumidores finales. En Asunción también fueron allanadas firmas asociadas a este esquema.
Clonación de facturas
Las cinco “empresas de maletín” detectadas de momento, al no tener cómo respaldar el costo de artículos vendidos a Mobile Zone, justificaban el origen de esos productos con compras locales, según explicaron. Caían en clonación de facturas al declarar ventas muy inferiores a los montos que afirmaban haber adquirido porque se detectaron facturas con numeraciones repetidas. De esta forma, habría producción de documentos no auténticos.