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Guatemala figuraba en esa lista desde 1999, indicó el grupo encargado de la protección del sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas, que agrupa a 31 países, entre ellos
México, Argentina y Brasil.
Los países que permanecen en la lista negra de los Estados cuyos dispositivos de lucha contra el lavado de dinero adolecen de fallas graves son Indonesia, Filipinas, Nigeria, Birmania (Myanmar), las islas Cook y Naurú (una pequeña isla en el Pacífico, de 21 kilómetros cuadrados), indicó el GAFI.
El organismo, que fue creado en 1989 y cuya secretaría está instalada en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, destacó, al explicar su decisión, que "Guatemala ha tomado importantes medidas" para luchar contra el lavado de dinero.
Resaltó en particular "la promulgación" por Guatemala de una reglamentación exigiendo a sociedades offshore que obtengan una autorización de ejercer, imponiéndoles un régimen de supervisión.
Además, en el país centroamericano, "las instituciones financieras deben también crear un estricto régimen de vigilancia" de su clientela, agregó el grupo.
Asimismo, las instituciones bancarias deberán obligatoriamente declarar a las autoridades competentes cualquier "operación sospechosa", agregó el GAFI.
La decisión se produjo tras una visita en mayo pasado a Guatemala de una misión del GAFI, que evaluó el avance efectuado por ese país en la lucha contra el lavado de activos provenientes principalmente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
En esa ocasión, responsables guatemaltecos indicaron que de los 25 requisitos exigidos por el GAFI al país, entre leyes financieras, penales y acciones políticas para frenar el lavado de activos, Guatemala había cumplido con 23.
Entre los puntos cumplidos, Guatemala destacó la aprobación de la Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos, que cobró vigencia en diciembre de 2001, y la creación de la Intendencia de Verificación Especial en febrero de 2002.
El GAFI aprobó además, en su reunión anual, las evaluaciones mutuas de los sistemas de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo en México, Argentina, Brasil y Arabia Saudita, que comparó con sus normativas.
En el capítulo de lucha contra el financiamiento del terrorismo, el grupo decidió explorar nuevas pistas para frenar los flujos financieros terroristas, en particular el problema de las personas que pasan fondos, conocidos como "correos", que son "individuos utilizados por los grupos terroristas u organizaciones criminales para el contrabando transfronterizo" de dinero.
México, Argentina y Brasil.
Los países que permanecen en la lista negra de los Estados cuyos dispositivos de lucha contra el lavado de dinero adolecen de fallas graves son Indonesia, Filipinas, Nigeria, Birmania (Myanmar), las islas Cook y Naurú (una pequeña isla en el Pacífico, de 21 kilómetros cuadrados), indicó el GAFI.
El organismo, que fue creado en 1989 y cuya secretaría está instalada en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, destacó, al explicar su decisión, que "Guatemala ha tomado importantes medidas" para luchar contra el lavado de dinero.
Resaltó en particular "la promulgación" por Guatemala de una reglamentación exigiendo a sociedades offshore que obtengan una autorización de ejercer, imponiéndoles un régimen de supervisión.
Además, en el país centroamericano, "las instituciones financieras deben también crear un estricto régimen de vigilancia" de su clientela, agregó el grupo.
Asimismo, las instituciones bancarias deberán obligatoriamente declarar a las autoridades competentes cualquier "operación sospechosa", agregó el GAFI.
La decisión se produjo tras una visita en mayo pasado a Guatemala de una misión del GAFI, que evaluó el avance efectuado por ese país en la lucha contra el lavado de activos provenientes principalmente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
En esa ocasión, responsables guatemaltecos indicaron que de los 25 requisitos exigidos por el GAFI al país, entre leyes financieras, penales y acciones políticas para frenar el lavado de activos, Guatemala había cumplido con 23.
Entre los puntos cumplidos, Guatemala destacó la aprobación de la Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos, que cobró vigencia en diciembre de 2001, y la creación de la Intendencia de Verificación Especial en febrero de 2002.
El GAFI aprobó además, en su reunión anual, las evaluaciones mutuas de los sistemas de lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo en México, Argentina, Brasil y Arabia Saudita, que comparó con sus normativas.
En el capítulo de lucha contra el financiamiento del terrorismo, el grupo decidió explorar nuevas pistas para frenar los flujos financieros terroristas, en particular el problema de las personas que pasan fondos, conocidos como "correos", que son "individuos utilizados por los grupos terroristas u organizaciones criminales para el contrabando transfronterizo" de dinero.