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Los considerados grandes casos de evasión que estaban siendo investigados involucran a las siguientes firmas: Southern Cross, Nave Informática, Centro Motorola SRL y Master Informática.
Los procesos se desarrollan en forma lenta; los fiscales no muestran mucho interés para aclarar los casos; mientras los magistrados (César Nider Centurión y Manuel Trinidad Colmán) se prestan a las chicanas de los defensores de los afectados.
La Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, tampoco está haciendo su parte para recuperar las sumas millonarias que dejaron de ingresar a las arcas públicas. En el caso de la Southern Cross, la mencionada subsecretaría disminuyó en un 50% el monto que debía ser abonado al Tesoro.
Hasta el momento, la investigación, en el caso de la Southern, no ha sido profundizada. Existen evidencias de supuesto lavado de dinero, que, hasta el momento, no está siendo investigado por el fiscal Carlos Soto Narváez. Los directivos de la citada firma enviaron abultadas sumas de dinero, en dólares, al exterior sin el conocimiento del Banco Central del Paraguay.
Mientras, en los casos de Nave y Master Informática las firmas satélite utilizadas para las evasiones no están siendo investigadas por el fiscal Augusto Salas Coronel. Existen suficientes evidencias sobre las mismas, pero, hasta el momento, nada se hizo. Ambas firmas comerciales se dedican a la venta de productos de informática.
En el caso de Master Informática, el fiscal Salas Coronel desvinculó del caso a las dos principales firmas satélite, que son Bell Megastore y Leader Tech. La primera existe físicamente, pero no aparece en los registros legales, mientras que la segunda aparece en los registros legales, pero no existe físicamente.
La situación es más grave en el caso de Nave Informática. Esto es debido a que ninguna de las empresas vinculadas al esquema está siendo investigada.
En el caso de Centro Motorola, existen evidencias que demuestran que los responsables de la firma comercial estuvieron maquillando sus registros contables con el objetivo de blanquear la descomunal evasión. El caso está en la unidad fiscal a cargo de Nilda Estela Cáceres.
La firma se dedica a la comercialización de teléfonos celulares y accesorios.
LOS DIRECTIVOS
En casi todos los casos los directivos de las firmas investigadas por evasión son extranjeros. Pese a ello, están libres a raíz de la tremenda impunidad que existe. Los mencionados comerciantes, en forma casi permanente, salen del país para atender sus cuestiones de negocio.
En el caso de Nave Informática, sus principales directivos, Pedro Anselmo y Rosali Agizzi, viven en Foz de Yguazú, Brasil, donde tienen varios negocios. Incluso están auspiciando eventos deportivos y sociales con la marca que lleva el apellido de la familia, que es "Agrizzi".
LOS PRINCIPALES CASOS DE EVASION
SOUTHERN CROSS SRL
* Los dos primeros informes revelaron una evasión de
160 millones de dólares.
* Un nuevo informe parcial realizado como anticipo
jurisdiccional reveló que el monto a ser abonado
al fisco es de 114 millones de dólares.
* La Subsecretaría de Tributación recortó en un 50%
el monto que se debe abonar al Estado, reduciendo
el monto en poco más de 50 millones de dólares.
* El fiscal del caso es Carlos Soto Narváez, mientras el
Juez es César Nider Centurión.
* Los principales directivos son: Tshitaka Takahira,
Ely Genda Genda, y Gustavo Andrés Miura.
* El proceso está prácticamente paralizado en el
Tribunal Penal.
MASTER INFORMATICA SRL
* Los primeros datos revelaban una evasión de
unos 40 millones de dólares.
* El informe pericial realizado por Augusto César Mengual
Herken, reveló que el monto el monto evadido es de
16.386.556 dólares. Atendiendo a las multas, la mora y los
intereses el monto llega a los 70 millones de dólares.
* Las investigaciones están a cargo de Augusto Salas Coronel.
El Juez de la causa es César Nider Centurión.
* En el caso todas las firmas satélites utilizadas en el esquema
de evasión fueron desvinculadas, en una sugestiva determinación
del fiscal Salas Coronel.
* Los principales directivos son Juan Carlos Ho y Roberto Ho.
* El caso está congelado con chicanearía en el Tribunal Penal.
NAVE INFORMATICA
* Las investigaciones están a cargo del fiscal Augusto Salas Coronel.
El Juez de la causa es Manuel Trinidad Colmán.
* El perito César Augusto Mengual Herken fue designado para
realizar el peritaje correspondiente.
* Se presume que el monto de la evasión oscila los 30 millones
de dólares.
* Ninguna de las firmas vinculadas al supuesto esquema de evasión
están siendo investigadas
* Los principales directivos son: Pedro Anselmo Agrizzi, Resalía Agrizzi,
Alfirio Cabrera y Jorge Espínola.
* El caso está paralizado en el Ministerio Público.
CENTRO MOTOROLA
* Las investigaciones están a cargo de la fiscala Nilda Estela Cáceres.
* La fiscala dijo que la evasión es superior incluso al caso de la
Southern Cross. Se presume que el monto supera los 50 millones
de dólares.
* El perito que tiene a su cargo el peritaje es Blas Jara.
* Se detectó que los directivos de la firma estaban maquillando
los documentos contables para borrar las evidencias de
evasión.
* Los directivos de la empresa son: Mzannar Khalil Mounir,
Abbas Mounir Mozanar, y Ibrahim Mounir Mozann,
* El caso está semiparalizado en el Ministerio Público.
OBS: En todos los casos los directivos están imputados.
hguerin@cde.rieder.net.py
fjara@abc.com.py
Los procesos se desarrollan en forma lenta; los fiscales no muestran mucho interés para aclarar los casos; mientras los magistrados (César Nider Centurión y Manuel Trinidad Colmán) se prestan a las chicanas de los defensores de los afectados.
La Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, tampoco está haciendo su parte para recuperar las sumas millonarias que dejaron de ingresar a las arcas públicas. En el caso de la Southern Cross, la mencionada subsecretaría disminuyó en un 50% el monto que debía ser abonado al Tesoro.
Hasta el momento, la investigación, en el caso de la Southern, no ha sido profundizada. Existen evidencias de supuesto lavado de dinero, que, hasta el momento, no está siendo investigado por el fiscal Carlos Soto Narváez. Los directivos de la citada firma enviaron abultadas sumas de dinero, en dólares, al exterior sin el conocimiento del Banco Central del Paraguay.
Mientras, en los casos de Nave y Master Informática las firmas satélite utilizadas para las evasiones no están siendo investigadas por el fiscal Augusto Salas Coronel. Existen suficientes evidencias sobre las mismas, pero, hasta el momento, nada se hizo. Ambas firmas comerciales se dedican a la venta de productos de informática.
En el caso de Master Informática, el fiscal Salas Coronel desvinculó del caso a las dos principales firmas satélite, que son Bell Megastore y Leader Tech. La primera existe físicamente, pero no aparece en los registros legales, mientras que la segunda aparece en los registros legales, pero no existe físicamente.
La situación es más grave en el caso de Nave Informática. Esto es debido a que ninguna de las empresas vinculadas al esquema está siendo investigada.
En el caso de Centro Motorola, existen evidencias que demuestran que los responsables de la firma comercial estuvieron maquillando sus registros contables con el objetivo de blanquear la descomunal evasión. El caso está en la unidad fiscal a cargo de Nilda Estela Cáceres.
La firma se dedica a la comercialización de teléfonos celulares y accesorios.
LOS DIRECTIVOS
En casi todos los casos los directivos de las firmas investigadas por evasión son extranjeros. Pese a ello, están libres a raíz de la tremenda impunidad que existe. Los mencionados comerciantes, en forma casi permanente, salen del país para atender sus cuestiones de negocio.
En el caso de Nave Informática, sus principales directivos, Pedro Anselmo y Rosali Agizzi, viven en Foz de Yguazú, Brasil, donde tienen varios negocios. Incluso están auspiciando eventos deportivos y sociales con la marca que lleva el apellido de la familia, que es "Agrizzi".
LOS PRINCIPALES CASOS DE EVASION
SOUTHERN CROSS SRL
* Los dos primeros informes revelaron una evasión de
160 millones de dólares.
* Un nuevo informe parcial realizado como anticipo
jurisdiccional reveló que el monto a ser abonado
al fisco es de 114 millones de dólares.
* La Subsecretaría de Tributación recortó en un 50%
el monto que se debe abonar al Estado, reduciendo
el monto en poco más de 50 millones de dólares.
* El fiscal del caso es Carlos Soto Narváez, mientras el
Juez es César Nider Centurión.
* Los principales directivos son: Tshitaka Takahira,
Ely Genda Genda, y Gustavo Andrés Miura.
* El proceso está prácticamente paralizado en el
Tribunal Penal.
MASTER INFORMATICA SRL
* Los primeros datos revelaban una evasión de
unos 40 millones de dólares.
* El informe pericial realizado por Augusto César Mengual
Herken, reveló que el monto el monto evadido es de
16.386.556 dólares. Atendiendo a las multas, la mora y los
intereses el monto llega a los 70 millones de dólares.
* Las investigaciones están a cargo de Augusto Salas Coronel.
El Juez de la causa es César Nider Centurión.
* En el caso todas las firmas satélites utilizadas en el esquema
de evasión fueron desvinculadas, en una sugestiva determinación
del fiscal Salas Coronel.
* Los principales directivos son Juan Carlos Ho y Roberto Ho.
* El caso está congelado con chicanearía en el Tribunal Penal.
NAVE INFORMATICA
* Las investigaciones están a cargo del fiscal Augusto Salas Coronel.
El Juez de la causa es Manuel Trinidad Colmán.
* El perito César Augusto Mengual Herken fue designado para
realizar el peritaje correspondiente.
* Se presume que el monto de la evasión oscila los 30 millones
de dólares.
* Ninguna de las firmas vinculadas al supuesto esquema de evasión
están siendo investigadas
* Los principales directivos son: Pedro Anselmo Agrizzi, Resalía Agrizzi,
Alfirio Cabrera y Jorge Espínola.
* El caso está paralizado en el Ministerio Público.
CENTRO MOTOROLA
* Las investigaciones están a cargo de la fiscala Nilda Estela Cáceres.
* La fiscala dijo que la evasión es superior incluso al caso de la
Southern Cross. Se presume que el monto supera los 50 millones
de dólares.
* El perito que tiene a su cargo el peritaje es Blas Jara.
* Se detectó que los directivos de la firma estaban maquillando
los documentos contables para borrar las evidencias de
evasión.
* Los directivos de la empresa son: Mzannar Khalil Mounir,
Abbas Mounir Mozanar, y Ibrahim Mounir Mozann,
* El caso está semiparalizado en el Ministerio Público.
OBS: En todos los casos los directivos están imputados.
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