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En diciembre de 2012, el fiscal Julio César Yegros allanó la casa de cambios Tayî SA por supuestos hechos punibles de evasión de impuesto y lavado de dinero, pero después devolvió las evidencias a la firma por recomendación de un perito. El caso está ahora a cargo del fiscal Carlos Giménez.
Por otra parte, a principios de este año, en un allanamiento que hizo la fiscala Juliana Giménez en el marco del caso Forex, se incautó de 50 biblioratos con documentos varios relacionados con el esquema de lavado que investigan en el Este, donde hallaron nuevos datos, con los que el monto de las operaciones suman ahora US$ 512 millones.
El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, aseguró que la secretaría tomó conocimiento del caso de Cambios Tayî y Banco Amambay hace solo 15 días, y que tras el pedido de la fiscalía están preparando el informe de inteligencia para colaborar con la investigación.
El esquema compuesto por las firmas ficticias Strong, MH Electrónica, American, Manhattan, Muñe, Braex envió dólares al exterior teniendo como plataforma a la casa de cambios Forex SA, a través de los bancos Sudameris, Continental, Regional y BBVA Paraguay, todos con sumario administrativo de la Superintendencia de Bancos. La pesquisa comenzó en noviembre de 2011. Ahora indagan operaciones Tayî SA con Banco Amambay por el mismo esquema. Intentamos obtener las versión de sus directores, pero sin éxito, a pesar de nuestra insistencia. No obstante, reiteramos nuestra total apertura para posibles descargos.