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La referida nómina está detallada en el orden de allanamiento dada a los fiscales del caso, encabezados por el agente Luis Piñánez, e incluye por ejemplo, además de la Fundación Tesãi, a firmas del nivel de Distribuidora Gloria SA, Paraguay Refrescos SA, La Consolidada SA de Seguros, Zancor Seguros y La Mercantil del Este SA, así como empresas como Nave Shop SA, Importadora Audi SA, Company Group SA, Tigers del Este SA, Intercargo Expreso SA, Mega System SRL y Digital Star SA, entre otras.
Para ver la lista completa se puede acceder a nuestra página del ABC digital: www.abc.com.py, donde se publican hoy los nombres de las 285 firmas bajo investigación fiscal por la megaevasión.
Según el Ministerio Público, las mismas están afectadas por la causa N° 09/16, caratulada como “investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal”.
En el marco de esa carpeta fiscal también son investigados los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, sindicados como presuntos cerebros de la falsificación y comercialización de documentos contables para evasión de impuestos.
La carpeta fiscal de investigación se formó después de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) interpusiera una denuncia sobre el resultado de seguimientos administrativos a facturas y documentos contables de empresas que operan en Ciudad del Este.
La denuncia permitió a la fiscalía organizar los allanamientos que se ejecutaron el martes último mediante la intervención de oficinas de dos estudios contables pertenecientes a Urbieta Cantero y Brítez González.
FIRMAS INVESTIGADAS
1 COMPANY ELECTRONICS S.A
2 MICRO CHIPS SOCIEDAD ANONIMA
3 FENICIA GROUP S.A..
4 STYLE ARTS XTR AS SOCIEDAD ANÓNIMA
5 BEGA IMP. EXP. S. A.
6 SERENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA
7 GAMETEC S A.
8 PMCE ATC II SRL
9 CELO TECH S.A.
10 MELANCAR SA
11 LA ROMA S.R.L.
12 PONTO COM MEGASTORE SOCIEDAD ANONIMA
13 WE BUY SOCIEDA ANONIMA
14 ARCHIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
15 BLUE SKY SA.
16 WORLD GAMES S.A.
17 IMPORTADORA JR S.A.
18 M.A.G. IMPORT S.R.L.
19 BEST WEST S.A.
20 OREL S.R.L.
21 NEW COMPANY S.A .
22 TENUG INTERNACIONAL S.A.
23 HE GAMES IMPORT S.R L.
24 MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA
25 IMPL.:ITADORA AUDI S.A.
26 G.T. GIGATRONIC S.A .
27 CASA CURITIBA S.R.L.
28 ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.A.
29 COM S.A.
30 JR S.R.L. .
31 VICTORIA SERVICE SOCIEDAD ANONIMA .
32 JTEC INFORMATICA S.A
33 DIGITAL LIFE S. A.
34 BRASPY SOCIEDAD ANONIMA.
35 ELCOS SOCIEDAD ANÓNIMA .
36 CINFPRO S.A.
37 HITOY SOCIEDAD ANONIMA .
38 MERLIN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA .
39 BAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA .
40 HADES COMPANY S.R.L. .
41 SOUTHFORK HOLDINGS S.A.
42 EMAP S.A.
43 EXECELLENCE IMPORT SOCIEDAD ANONIMA .
44 HIDROBOMBAS SRL.
45 RONIX S.R.L. .
46 PONTO COM S.A.
47 SOLUTIONS TWO GO SOCIEDAD ANONIMA
48 MLIH S.R.L.
49 ALWAYS LIGHT S.A.
50 GRUPO GENERAL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.
51 LUJAGRI S.A.
52 GIGATROMC SOCIEDAD ANONIMA .
53 HD TRADING IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA .
54 LIZ MARIA CAROLINA MARTINEZ BAREIRO .
55 IMPORTADORA TERE SOCIEDAD ANÓNIMA.
56 SOTA S.R.L.
57 AUTO ESPORTE S.A .
58 POSITIVE PEOPLE SOCIEDAD ANONIMA
59 V&G SOCIEDAD ANONIMA.
60 KENTUCKY SOCIEDAL ANONIMA
61 TRONQUITO SOCIEDAD ANONIMA
62 MPS SERVICE CENTER S.A.
63 MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .
64 BRISA DEL ESTE S.A.
65 BRUNO AUTOMOTORES S.A.
66 VERONA S.R.L.
67 G & J IMPORT EXPORT S.A.
68 COMPANY GROUP S. A.
69 KC CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA SRL
70 ZIAD
71 SHINE SOCIEDAD ANONIMA.
72 AAM SOCIEDAD ANONIMA.
73 FERRARI CUBIERTAS SRL .
74 DUBLIN SOCIEDAD ANONIMA .
75 ALLIANZ S.A.
76 TIGERS DEL ESTE S.A.
77 CELL MOTION SOCIEDAD ANONIMA & CIA S.A.
78 GOURD INTERNACIONAL LTD SOCIEDAD ANONIMA .
79 PCIZZI S.A.
80 AMORIM & CIA
81 DIGITAL GAMES S.R.L.
82 SERVICIOS GENERALES S.R.L.
83 YOON CHUF
84 SERVICE ORIA SOCIEDAD ANONIMA
85 DIFERE CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA
86 INTERCARGO EXPRESO SA
87 HOME CELL S.A
88 LARIS S.R.L.
89 UNISHOP SOCIEDAD ANONIMA
90 TOP TECH S.A.
91 SIGMA SRI (USUARIO ZONA FRANCA)
92 RODICAR SRL
93 CENTRO DIGITAL ELECTRÓNICOS S.A.
94 CELLULAR SA
95 LUIZ CARLOS
96 FEEL TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA
97 MAR & MAR GROUP S.A
98 ESPAÑA INFORMATICA SA
99 SPALTEC SOCEDAD ANONIMA
100 SMARC COM SRL
101 MAYA SOCIEDAD ANONIMA
102 TRANSPORTADORA BINACIONAL SRL
103 ASIAMERICA S. A.
104 DP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DPSAE
105 NABIL HUSSEIN
106 AGRICOLA DIMAGRO SOCIEDAD ANONIMA
107 TUDOLIVRE COM SOCIEDAD ANONIMA
108 WORLD OF ELECTRONICS S. A.
109 PROVISION 7X+ SOCIEDAD ANÓNIMA
110 CASA VITORIA S. A.
111 GRUPO CELL MOTION S.A
112 GERARDO FERNANDO ROTELA GUARAGNA
113 ARFA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
114 BASSEMA ABDALLAH
115 SANTA CRUZ SA
116 BRASIL.COM SRL
117 FRANCISCO JAVIER
113 CARLOS JOSE BLANCO MENDOZA
119 ZHIFANG ZHANG
120 ICOMPY SA.
121 EN VISTA SOCIEDAD ANONIMA
122 COBRANOVA S.R.L.
123 TULIPA ROSADA S.A..
124 PLANETA SHOP S.A.
125 MOHAMAD
126 PRIME ELECTRONICS S. A..
127 GRUPO TECNOBRAS SOCIEDAD ANONIMA
128 ALI HASSAN
129 SOUNDATA SA
130 DRAGON SOCIEDAD ANONIMA
131 MIDIA STAR SOCIEDAD ANONIMA
132 UNIVERSAL GAMES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
133 BETEL S. R. L.
134 SUPER PRIMAVERA S.A
135 NUR SA
136 CASA 3C S.R.L
137 PRO PACK S.A.
138 ZAPY SOCIEDAD ANONIMA
139 A.T.O.M. ADVANCED TECHNOLOGY OLYMPIC MANAGEMENT S.A.
140 GROUP SIRIUS SOCIEDAD ANONIMA
141 MONACO TRADING S.R.L
142 PRO DIGITAL S.A.
143 RIGSTAR S.A.
144 CITYCENTER S.R.L.
145 AUDIO PHONE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
146 ARMAZEM CENTRAL S.A.
147 DIGIWORLD S.A.
148 KING TEX S.A.
149 NEW FARMING SOCIEDAD ANONIMA
150 DANTAS ELECTRONICOS S.R.L.
151 ABRAS AHMAD
152 BRASILIANA S.R.L.
153 BIJEL SOCIEDAD ANONIMA
154 AURORA TRADING S.A
155 SYRAH Y CIA. S.A.
156 DANIELA SOCIEDAD ANONIMA
157 STUDIO CENTER S.A.
158 ALI
159 QUEEN ANNE SA
160 LION'S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
161 VINOLIA SOCIEDAD ANONIMA
162 LEADER TECH SA USUARIO ZONA FRANCA
163 MICHELLE SOCIEDAD ANONIMA
164 CHAI SOCIEDAD ANONIMA
165 MAR DEL PLATA S.R.L..
166 JIREH S.A.
167 PUNTO CELL S.A
168 ABC CENTER SOCIEDAD ANONIMA
169 TODO REGALO Y MUCHO MAS S.R.L.
170 EXTRA CELL SRL
171 C. IMPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA
172 MOSAICO INTERNATIONAL BUSINESS SA
173 CUSTODIA SA
174 AGROPECUARIA BUSANELLO S.A.
175 INTERCOMEX S.A
176 NESTOR DEJESUS
177 CITY GAMES S.R.L.
178 NPARTS S.A.
179 M. R. L. GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA
180 MUNDO SONY S.R.L.
181 RELOJERIA MINI SHOP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
182 FRANFER SOCIEDAD ANÓNIMA
183 HT S.A.
184 PLAY CELL SOCIEDAD ANONIMA
185 FRONTIER S.A.
186 FARMACIAS BRASIL S.R.L.
187 FUNDACION TESAI
188 CAROL SHOP S.R.L..
189 ATACADO VICTORIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
190 DIGITAL STAR S.A.
191 SUPER GAMES S.A.
192 MIL Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA
193 MAHMOUD KHALIL
194 ON LINE EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
195 NIZAM FOUAD
196 CARIMA SA
197 MEGA SYSTEM SRL
198 MICRO COMPANY S.A.
199 PLAY IMAGEM SRL
200 MILAD TAWFIK
201 SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
202 DANIEL DALCIO BONILLA GRAU
203 ALDA IDALINA
204 TECHNO DIGITAL S.A.
205 VICTORIA EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA
206 INFO TECH S.A..
207 TELECOM IMP. EXP. SA
208 SG SPORT GAMES S.A.
209 KINGSTON CEN TER SOCIEDAD ANONIMA
210 MUNDO DIGITAL S. A.
211 MUSIC STORE S.A.
212 EL SADA SOCIEDAD ANONIMA
213 BLESSA IMPORT S.A.
214 ETERNITY S.R.L.
215 ERAS GROUP SRL.
216 M.T.T. S.A. (USUARIO ZONA FRANCA)
217 MEGA FREE MARKET SRL
218 SUNTEC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA
219 TIGRE PARAGUAY SA
220 AUSTIN CENTER S.A.
221 AURORA IMPORT EXPORT S.R.L
222 MTECH S.R.L.
223 SKY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (USUARIO DE ZONA FRANCA)
224 TEXCEL S.R.L.
225 KOA SOCIEDAD ANONIMA
226 HSIU YING
227 TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY (TDP) S.A.
228 KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.S.A.).
229 AMERICAN STAR S.R.L
203 PRIMAVERA S.R.L.
231 YU CHIH
232 NADO SOCIEDAD ANONIMA
233 CONSTRUCTORA ACARAY S.A
234 IMPORTADORA AMERiCAS S.A.
235 NAVE SHOP S.A.
236 FAUZE HASSAN
237 VAIO DIGITAL S.A.
238 HOAHI SOCIEDAD ANÓNIMA
239 RELOMA S.R.L
240 STAR S.R.L.
241 PAMANAQ REPRESE NTACIONES S.A
242 KARRY S.A.
243 MARA REGINA KLEIN
245 KING DIGITAL S.A
246 DISTRIBUIDORA GLORIA SA
247 PARAGUAY REFRESCOS SA
248 DIGITAL WORLD S.R.L.
249 L GIS SRL.
250 ERNESTO PABLO ABRAHAM ALVAREZ
251 CENIT SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
252 GRAN AMERICA IMPORT EXPORT SA
253 GHALEB MOHAMAD
254 REGIMIENTO 8 SA
255 ESPAÑA SRL
256 COETI S.R.L.
257 NOVARA SA
258 LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
259 NASSER CUBIERTAS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
260 ROEMMERS SACI
261 DIAGRO SA
262 MERLIN S.R.L.
263 CONSTRUCTORA KC S.A
264 MASTER ING. S.A.
265 PREMIER TECHNOLOGY S.R.L
266 JOAYU S.A.
267 AR1MAR SA
268 SOL TINTAS SA
269 TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R L. TECINCI S.R.L.
270 MAREA SRL
271 COMPUSAVER SA
272 MMR ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA
273 QIN YIN AMERICA S.A.
274 PARAQVARIA SOCIEDAD ANONIMA
275 ABS MONTAJES SA
276 MARCOS ROMAN SOCIEDAD ANONINA
277 KUATIAPO S.A.
278 IMPAR PARAGUAY S.A.
279 LA MERCANTIL DEL ESTE SA
280 MERCOTEC S.A.E
281 AUTORREPUESTOS YPACARAI S.A.
282 LUMINAR SOCIEDAD ANONIMA
283 INSTITUTO CRISTIANO INTERACTIVO S.R.L.
284 FUJII DAVALOS S.A.
285 SONIA ELIZABETH AQUINO SANTANDER
PROVEEDORES INCONSISTENTES
1 NELSON FLORENTÍN PORTILLO
2 ALBERTO RAMÓN ORUÉ
3 ISIDORA TERESA BERNAL
4 FREDY ESCOBAR
5 BERNARDO MARECO
6 VICTORINO ENCINA
7 GENCIANO MEZA
8 COMPANY ELECTRONIC SA
9 LILIANA MABEL AYALA
10 ANÍBAL CANDIA ARELLANO
11 TRANDING INTERNACIONAL SA
12 RT IMPORT EXPORT SA
13 MARÍA ESTELA RAMÍREZ GALEANO
CONTADORES EN LA MIRA
1 IGNACIO URBIETA CANTERO
2 ALFREDO BRÍTEZ GONZÁLEZ