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La plataforma virtual de inversiones y apuestas conocida como D9 tendría a nivel local más de 18.000 seguidores, que están pendientes ahora de la pesquisa que iniciará la Fiscalía en los próximos días, ya que la misma no cuenta con autorización para efectuar oferta pública y operar en el país. Tampoco está registrada ni aporta al fisco, ni hay referencias sobre el origen del dinero.
D9 ofrece a sus inversores intereses descomunales y retorno de la inversión dentro de pocas semanas. El esquema cuenta con todas las características de una pirámide financiera, ya que tiene entre sus pilares la afiliación de más socios como uno de los métodos de crecimiento de la empresa, aunque algunos de sus promotores lo han negado, según videos que se pueden ver en algunos sitios de internet.
En ese sentido, la Fiscalía General del Estado dispuso la remisión de la denuncia de la Comisión Nacional de Valores a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo del fiscal adjunto Federico Espinoza, para el análisis de su admisibilidad. Esto fue confirmado por el director de gabinete y fiscal adjunto Roberto Zacarías.
La unidad a cargo de Espinoza deberá definir la procedencia de la remisión de los antecedentes de la comisión, debido a que no se trató de una denuncia formal, lo que genera problemas para asignar a un fiscal investigador por el momento. Sin embargo, el Ministerio Público, ante las sospechas de que se perpetraron hechos punibles, puede abrir de oficio la pesquisa. Cabe señalar que ya hay un caso pendiente en la justicia sobre una esquema similar denominado MinerWorld, sobre supuesto fraude en Ciudad del Este.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, dijo a nuestro diario que ya iniciaron investigación con relación al esquema “D9” y han entrevistado a algunos de sus operarios. Advirtió que si la citada “firma” realiza actividades relacionadas a las apuestas, debe necesariamente estar registrada para operar y tributar al fisco.
No descartan lavado
Por su parte, el titular de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, detalló que el sistema por lo menos tiene un porcentaje de evasión impositiva que se debe determinar a instancias administrativas, aunque no descartó que también pueda configurarse como un esquema para lavar dinero, en el caso que se compruebe el ingreso al sistema, aunque por ahora no se ha reportado alguna situación similar.
Si bien el bitcoin (moneda virtual para transacciones en internet) es estudiado por algunos países por prevención contra el lavado de dinero, algunas personas están utilizando también en gran medida para hacer estafa, advirtió.
El D9 Club de Emprendedores tiene su casa matriz está en Brasil y su fundador es Danilo Santana; está ofrece retornos mínimos de entre 30% y hasta 150% de la inversión, a cambio de depositar una suma de dinero y seguir una línea de apuestas o trading deportivo. Esto es desproporcional a cualquier sistema de inversión legal en cualquier en país.
Betfair niega vinculación
En un supuesto comunicado de la firma “D9” y de otra denominada Equipo Élite, que se difundió a través de las redes sociales, las mismas negaron la asociación a un esquema Ponzi. El comunicado (que no está firmado) dice que toda la inversión hecha por una persona en una cuenta se utiliza para activaciones en la bolsa deportiva, inyectado en la Betfair (www.betfair.com), empresa con la cual supuestamente está asociada comercialmente. La versión fue desmentida por la Betfair, en este caso por Esther Martín Ortega, ejecutiva de la misma, en nota enviada al diario colega La Nación. Se sabe también que tras la serie de publicaciones y la intervención de la Comisión Nacional de Valores, misteriosamente la página de “D9”, de Brasil, se ha desactivado.