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El extranjero controla incontables casas comerciales y es propietario de numerosos edificios en la capital del Alto Paraná, en donde presuntamente tiene el monopolio del contrabando de mercaderías chinas.
Según el expediente del supuesto megalavado, el árabe cuenta con el asesoramiento y apoyo de exfiscales, exjueces y políticos que operan en la zona fronteriza paraguayo-brasileña.
Entre sus actuales aliados se menciona insistentemente al exfiscal Hugo Velázquez, un colorado cartista y actual presidente de la Cámara de Diputados. El árabe y Velázquez son amigos desde tiempos en que el actual legislador era fiscal de marcas en Ciudad del Este.
En la foto que acompaña este artículo se observa a Amine junto a una delegación de parlamentarios paraguayos durante una visita realizada al Líbano hace cerca de un par de años.