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La nómina está encabezada por los dirigentes deportivos de la región Mario Alcides Toppi Ortigoza y Juan Carlos Rotela. La acusación es del Ministerio Público del Brasil, que ha dividido en varios procesos el caso de la "lavandería" instalada en la frontera. La detención preventiva de los procesos fue solicitada a la justicia federal ya el año pasado.
Desde hace tres años la justicia federal del Brasil está investigando la gigantesca "lavandería" que se ha instalado entre Foz de Yguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) para lavar los dólares provenientes de diversas actividades ilícitas. Inicialmente, las investigaciones, que estuvieron a cargo de fiscales, legisladores y efectivos de la Policía Federal, revelaron que al menos 3.500 personas, entre paraguayos y brasileños, estaban vinculadas con la actividad ilícita. El monto "limpiado" ascendía a la astronómica suma de 30 mil millones de dólares.
La primera denuncia y pedido de procesamiento de los vinculados incluía a 191 personas, de las cuales unas 20 son paraguayas. El caso se ha dividido en varios procesos para facilitar las investigaciones.
En uno de los procesos, cuya investigación está más avanzada, están procesadas 22 personas, de las que seis son paraguayas. Todos eran "socios" de la firma "Real Cambios". Los mismos habrían lavado la nada despreciable suma de 879.330.982 dólares.
Fue utilizada la cuenta bancaria denominada CC-5. En el esquema están involucrados varias casas de cambios y bancos del Brasil y de Ciudad del Este, de acuerdo a las investigaciones.
Los seis paraguayos acusados de lavar esa suma están encabezados por Mario Alcides Toppi Ortigoza, dirigente de futsal de Presidente Franco, además del dirigente deportivo Juan Carlos Rotela Miltos. Figuran también Oscar Albino Garcete, Víctor Hugo Samaniego, Mariano Zubeldía Chaparro y Juan Carlos Baruja Salvida. Las personas mencionadas están en la mira de la Interpol, de acuerdo con datos obtenidos en el Brasil.
LISTA DE LOS PARAGUAYOS DENUNCIADOS POR LAVADO (*)
Aníbal Antonio Montiel Ibarrola
Anuncio Rafael Almada Huber
Juan Bautista Almada Huber
Mario Miguel Almada Huber
Mario Alcides Toppi Ortigoza
Juan Carlos Rotela Miltos
Juan Carlos Ramírez Villanueva
Juan Carlos Domingo Prono
Juan Carlos Baruja Saldivar
Juan Carlos Augusto Ferreira Martínez
Humberto Manuel Aquino Gómez
Guillermo Eduardo Espínola Villanueva
Francisco Isabelino Lovera Bareiro
Agripino Ortega Ramos
Crecencio Barreto Portillo
Daniel Villalba Jara
Elvio César González
Francisco Ortiz
Rodolfo Gustavo Benítez Reyes
Ramón Ramírez Zarate
Pedro Alcides Barreiro Molinas
(*) Nómina parcial de compatriotas que fueron
denunciados ante la Justicia Federal
Desde hace tres años la justicia federal del Brasil está investigando la gigantesca "lavandería" que se ha instalado entre Foz de Yguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) para lavar los dólares provenientes de diversas actividades ilícitas. Inicialmente, las investigaciones, que estuvieron a cargo de fiscales, legisladores y efectivos de la Policía Federal, revelaron que al menos 3.500 personas, entre paraguayos y brasileños, estaban vinculadas con la actividad ilícita. El monto "limpiado" ascendía a la astronómica suma de 30 mil millones de dólares.
La primera denuncia y pedido de procesamiento de los vinculados incluía a 191 personas, de las cuales unas 20 son paraguayas. El caso se ha dividido en varios procesos para facilitar las investigaciones.
En uno de los procesos, cuya investigación está más avanzada, están procesadas 22 personas, de las que seis son paraguayas. Todos eran "socios" de la firma "Real Cambios". Los mismos habrían lavado la nada despreciable suma de 879.330.982 dólares.
Fue utilizada la cuenta bancaria denominada CC-5. En el esquema están involucrados varias casas de cambios y bancos del Brasil y de Ciudad del Este, de acuerdo a las investigaciones.
Los seis paraguayos acusados de lavar esa suma están encabezados por Mario Alcides Toppi Ortigoza, dirigente de futsal de Presidente Franco, además del dirigente deportivo Juan Carlos Rotela Miltos. Figuran también Oscar Albino Garcete, Víctor Hugo Samaniego, Mariano Zubeldía Chaparro y Juan Carlos Baruja Salvida. Las personas mencionadas están en la mira de la Interpol, de acuerdo con datos obtenidos en el Brasil.
LISTA DE LOS PARAGUAYOS DENUNCIADOS POR LAVADO (*)
Aníbal Antonio Montiel Ibarrola
Anuncio Rafael Almada Huber
Juan Bautista Almada Huber
Mario Miguel Almada Huber
Mario Alcides Toppi Ortigoza
Juan Carlos Rotela Miltos
Juan Carlos Ramírez Villanueva
Juan Carlos Domingo Prono
Juan Carlos Baruja Saldivar
Juan Carlos Augusto Ferreira Martínez
Humberto Manuel Aquino Gómez
Guillermo Eduardo Espínola Villanueva
Francisco Isabelino Lovera Bareiro
Agripino Ortega Ramos
Crecencio Barreto Portillo
Daniel Villalba Jara
Elvio César González
Francisco Ortiz
Rodolfo Gustavo Benítez Reyes
Ramón Ramírez Zarate
Pedro Alcides Barreiro Molinas
(*) Nómina parcial de compatriotas que fueron
denunciados ante la Justicia Federal