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La fiscala dijo que encontraron que una parte de los créditos fiscales fueron utilizados por algunas empresas para pagar los impuestos, por lo que ya se puede hablar de un perjuicio en contra del fisco.
En forma preliminar, el daño asciende a 9.000 millones de guaraníes (US$ 1,9 millones), del total de 51.000 millones de guaraníes (US$ 11,2 millones) que fueron generados para su venta de manera fraudulenta.
En principio, desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se había informado que habían abortado el intento de fraude, pero a medida que avanza la investigación aparecen nuevos datos e implicados desde el sector privado.
La fiscala allanó, en horas de la tarde de la víspera, la oficina de la firma Doris SA, ubicada en el primer piso de La Recova, en Colón entre Presidente Franco y Benjamín Constant, con el fin de incautar documentos que permitan el esclarecimiento del caso y llegar hasta los responsables del ilícito.
Esta empresa importadora y exportadora, junto con DND SRL y OVD SA, fueron identificadas como las que recibieron los créditos fiscales falsos generados por los funcionarios de Tributación, señaló Llano.
A partir de que los créditos se acreditan a la cuenta de las citadas empresas, se inicia la operación para vender a otros contribuyentes el certificado, que puede ser utilizado para pagar los impuestos.
Sobre los directivos de DND y OVD no fue posible aún acceder a los datos y tampoco aparecen en los registros privados.
Propietario imputado
Doris SA recibió 16.000 millones de guaraníes (US$ 3,5 millones) y su propietario Diego del Puerto ya fue imputado, adelantó la fiscala.
Este primer imputado del sector privado se suma a los dos funcionarios: Gabriel Fabio Gaona Aquino, del departamento de Análisis y Diseño; y Pedro Augusto Guillén Tellechea, del departamento de Soporte Técnico, de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la SET, imputados por estafa mediante sistemas informáticos.
Los funcionarios encargados de velar por la seguridad del sistema de Tributación, fueron los que se encargaron de producir los créditos falsos para su negociación en el mercado.
De acuerdo con la información dada por Tributación, los citados funcionarios, a través del sistema informático, generaron créditos tributarios de origen falso y los transfirieron electrónicamente a contribuyentes. A partir de ahí se ofrecieron a la venta a otras firmas.
Las empresas, que ahora se sabe que son Doris SA, DND SRL y OVD SA, no tenían solicitudes de créditos fiscales en la administración tributaria, por lo que llamó la atención que hayan recibido la acreditación en sus respectivas cuentas corrientes, según habían señalado las autoridades de la SET.
La fiscala indicó que la operación de compra involucra a alrededor de diez empresas, pero se excusó de dar aún los nombres argumentando que están en la etapa de investigación.
Proceso de presentación
Los contribuyentes presentan los pedidos de crédito fiscal a Tributación mediante expedientes virtuales (internet) y a partir de ahí se realizan las verificaciones para determinar la consistencia de los documentos. Una vez que el monto haya sido aprobado, Tributación acredita en la cuenta del contribuyente el monto, previa compensación de las deudas que el mismo tenga con el fisco. En un 90% son beneficiarios del crédito fiscal las empresas exportadoras, a los que se suman otras cuya actividad genere un crédito por el pago del IVA. Los créditos fiscales son certificados que los contribuyentes pueden usar para pagar sus impuestos o transferirlos a otros contribuyentes.