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Un seguimiento al cuadro que aparece en la parte superior de esta página permite comprender cómo se ideó y se ejecutó este plan para favorecer a una sola empresa: Sistema de Localización de Cargas (SLC) Internacional S. A.
En el mencionado cuadro se puede apreciar en primer término que el dueño de la empresa SLC Internacional, Floreal Perera Valls, estaba vinculado con un técnico francés del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ives Soler, que durante mucho tiempo asesoró a Margarita. La directora aduanera había admitido en su momento que ambos solían reunirse para hablar del control satelital. Lo llamativo es que Ives Soler abandonó el país a finales de abril de 2005, varios meses antes de la creación del sistema de control satelital en setiembre del mismo año (Soler habría redactado la resolución).
Existen otras coincidencias, por ejemplo, que la hermana de Margarita , Leonor Díaz de Vivar, realizó los despachos de importación de la firma SLC; que el sobrino de Margarita, Petr Studenko, trabajó en la firma SIF América, la segunda empresa homologada a brindar el servicio tras las insistencias denuncias de la prensa, que, finalmente, terminó siendo una sociedad vinculada a SLC Internacional.
Esta última empresa tenía una página en Internet en la que aparecía un link (vinculo) donde se trataba a SIF como una empresa vinculada al grupo.
Varias firmas que intentaron brindar el servicio fueron sistemáticamente rechazadas por la Aduanas.
ASPECTOS LLAMATIVOS DEL CONTROL SATELITAL
Floreal Raphael Perera Valls
Aparece como principal accionista de la firma SLC Internacional S.A. Es de nacionalidad española y mantenía fuertes vínculos con ciudadanos franceses. Antes de que se creara la empresa en cuestión mantuvo reuniones con el técnico francés del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ives Soler, para discutir el tema del control satelital. Conformó su empresa dos semanas después de que la Aduana creara el sistema de rastreo satelital de contenedores y desapareció del mapa cuando la Contraloría ordenó la suspensión del control satelital. Esto confirma que la firma fue ideada solo para operar con la Aduana.
Ives Soler
Ciudadano francés que durante mucho tiempo asesoró a la Dirección de Aduanas en representación del FMI. Hombre de suma confianza de Margarita Díaz de Vivar. Habría sido el ideólogo de la resolución que estableció el sistema de control satelital de contenedores. Mantuvo contactos previos con el dueño de SLC Internacional, Floreal Perera Valls, según declaraciones de Díaz de Vivar. Abandonó el país en forma presurosa luego de recibir amenazas de muerte a finales de abril del 2005 (antes de que se creara el control satelital, lo cual ocurrió el 9 de setiembre del 2005).
Wilfrido Ayala
Director de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas y hombre de confianza de la directora Margarita Díaz de Vivar. Recientemente destituido por orden del presidente Nicanor Duarte Frutos. Fue el encargado de recibir a los representantes de varias empresas que pretendían brindar el servicio de control satelital de contenedores, aunque ninguno de ellos consiguió la homologación correspondiente. Extraoficialmente se habla que su hermano es el propietario de una empresa de seguridad que habría brindado servicios a una parte de la comunidad francesa en el Paraguay.
Leonor Díaz de Vivar
Hermana de la directora de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar. Es la responsable de una agencia de despachos aduaneros que casualmente resultó elegida para brindar servicios a la firma SLC Internacional, la única autorizada por su hermana a realizar el control satelital de contenedores. La misma realizó los despachos de los equipos satelitales importados por SLC cuyo valor imponible orillaba el millón de dólares. La Contraloría la acusó de adeudar impuestos al Fisco, cuyos pagos fueron regularizados tras darse a conocer esta situación a la opinión pública.
Petr Studenko
Sobrino de la titular de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar. Fue empleado de la firma SIF América antes de pasar a formar parte del plantel de funcionarios de la Dirección de Aduanas.
SLC Internacional S.A.
Firma creada el 28 de setiembre del 2005, dos semanas después de la Resolución N° 301 de la Dirección de Aduanas que creó el sistema de rastreo satelital de contenedores. Fue homologada en tiempo récord por las autoridades aduaneras. Hasta antes de las denuncias periodísticas fue la única autorizada por la Aduana a brindar el servicio mencionado. Su propietario era Floreal Perera Valls. Según Contraloría, en informe de fecha 27 de julio del 2006, en una escritura de modificación a la escritura que creó la sociedad, aparece como miembro del directorio una persona de nacionalidad francesa de nombre James Christian Audren, quien no reúnía los requisitos eestablecidos en la Ley N° 978 de Migraciones. La firma presentó al Instituto de Previsión Social una planilla de aportes de cinco empleados.
IPSALT (Internacional Pool Safety and lighting Technologies)
Se trata de la firma que proveyó de los precintos para el control satelital a la empresa SLC Internacional. Según la Contraloría, la citada firma se dedica a proveer el servicio de seguridad de piletas de natación e iluminación tecnológica.
Esta firma no figura como fabricante de los equipos satelitales importados al Paraguay.
SIF América
El representante de la firma es Eduardo Tursi. Se trata de una empresa que desde hace muchos años está trabajando con la Aduana en el sistema informático Sofía (el sistema es de origen francés). La empresa SLC Internacional poseía en su página web oficial (www.slcinternacional.com.py) el logo de SIF América, hipervínculos a la página SIF, como así también información del sistema Sofía. Se trataría de dos empresas que tuvieron vínculos entre sí. Luego de las intensas denuncias de la prensa sobre presuntas irregularidades en el sistema del control satelital, la Aduana homologó a esta firma para tratar de cubrirse.
Sky Cop
Empresa de control satelital que desde hace varios años opera en el país. El presidente de la misma es Juan Pablo Fernández. El 31 de enero del 2006 la firma remitió una nota a la Aduana para proponerle brindar el servicio de rastreo satelital. La directora aduanera, Margarita Díaz de Vivar, afirmó en varias ocasiones que la nota nunca llegó a sus manos. Dijo que ella no podía ser niñera de las empresas interesadas. Fernández confirmó que en varias ocasiones Díaz de Vivar le canceló entrevistas que fueron pautadas con antelación. La estructura aduanera se encargó de evitar que esta firma fuera homologada hasta que sus representantes se cansaron de la falta de seriedad en el manejo del tema.
Stop GPS (Seguimiento satelital individual y corporativo)
Es otra de las firmas que presentó su propuesta a la Aduana para brindar el servicio de control satelital. El director ejecutivo de la misma es Jorge Jure Bykov. La empresa se cansó de la falta de respuesta de la Aduana hasta que desistió en su intención de brindar el servicio de control satelital.
Asamar (Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay)
El gremio había enviado una nota a Margarita Díaz de Vivar el 30 de noviembre del 2005 pidiendo una reunión para hablar del sistema de control satelital e insistiendo que desde hacía mucho tiempo venían reclamando un encuentro con la titular aduanera sin éxito.
Otras empresas que ofrecieron brindar el servicio de control satelital
CUSAT PHI Omega Satelital S.A.
Datum & Ways S.A.
Data Systema
En el mencionado cuadro se puede apreciar en primer término que el dueño de la empresa SLC Internacional, Floreal Perera Valls, estaba vinculado con un técnico francés del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ives Soler, que durante mucho tiempo asesoró a Margarita. La directora aduanera había admitido en su momento que ambos solían reunirse para hablar del control satelital. Lo llamativo es que Ives Soler abandonó el país a finales de abril de 2005, varios meses antes de la creación del sistema de control satelital en setiembre del mismo año (Soler habría redactado la resolución).
Existen otras coincidencias, por ejemplo, que la hermana de Margarita , Leonor Díaz de Vivar, realizó los despachos de importación de la firma SLC; que el sobrino de Margarita, Petr Studenko, trabajó en la firma SIF América, la segunda empresa homologada a brindar el servicio tras las insistencias denuncias de la prensa, que, finalmente, terminó siendo una sociedad vinculada a SLC Internacional.
Esta última empresa tenía una página en Internet en la que aparecía un link (vinculo) donde se trataba a SIF como una empresa vinculada al grupo.
Varias firmas que intentaron brindar el servicio fueron sistemáticamente rechazadas por la Aduanas.
ASPECTOS LLAMATIVOS DEL CONTROL SATELITAL
Floreal Raphael Perera Valls
Aparece como principal accionista de la firma SLC Internacional S.A. Es de nacionalidad española y mantenía fuertes vínculos con ciudadanos franceses. Antes de que se creara la empresa en cuestión mantuvo reuniones con el técnico francés del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ives Soler, para discutir el tema del control satelital. Conformó su empresa dos semanas después de que la Aduana creara el sistema de rastreo satelital de contenedores y desapareció del mapa cuando la Contraloría ordenó la suspensión del control satelital. Esto confirma que la firma fue ideada solo para operar con la Aduana.
Ives Soler
Ciudadano francés que durante mucho tiempo asesoró a la Dirección de Aduanas en representación del FMI. Hombre de suma confianza de Margarita Díaz de Vivar. Habría sido el ideólogo de la resolución que estableció el sistema de control satelital de contenedores. Mantuvo contactos previos con el dueño de SLC Internacional, Floreal Perera Valls, según declaraciones de Díaz de Vivar. Abandonó el país en forma presurosa luego de recibir amenazas de muerte a finales de abril del 2005 (antes de que se creara el control satelital, lo cual ocurrió el 9 de setiembre del 2005).
Wilfrido Ayala
Director de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas y hombre de confianza de la directora Margarita Díaz de Vivar. Recientemente destituido por orden del presidente Nicanor Duarte Frutos. Fue el encargado de recibir a los representantes de varias empresas que pretendían brindar el servicio de control satelital de contenedores, aunque ninguno de ellos consiguió la homologación correspondiente. Extraoficialmente se habla que su hermano es el propietario de una empresa de seguridad que habría brindado servicios a una parte de la comunidad francesa en el Paraguay.
Leonor Díaz de Vivar
Hermana de la directora de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar. Es la responsable de una agencia de despachos aduaneros que casualmente resultó elegida para brindar servicios a la firma SLC Internacional, la única autorizada por su hermana a realizar el control satelital de contenedores. La misma realizó los despachos de los equipos satelitales importados por SLC cuyo valor imponible orillaba el millón de dólares. La Contraloría la acusó de adeudar impuestos al Fisco, cuyos pagos fueron regularizados tras darse a conocer esta situación a la opinión pública.
Petr Studenko
Sobrino de la titular de Aduanas, Margarita Díaz de Vivar. Fue empleado de la firma SIF América antes de pasar a formar parte del plantel de funcionarios de la Dirección de Aduanas.
SLC Internacional S.A.
Firma creada el 28 de setiembre del 2005, dos semanas después de la Resolución N° 301 de la Dirección de Aduanas que creó el sistema de rastreo satelital de contenedores. Fue homologada en tiempo récord por las autoridades aduaneras. Hasta antes de las denuncias periodísticas fue la única autorizada por la Aduana a brindar el servicio mencionado. Su propietario era Floreal Perera Valls. Según Contraloría, en informe de fecha 27 de julio del 2006, en una escritura de modificación a la escritura que creó la sociedad, aparece como miembro del directorio una persona de nacionalidad francesa de nombre James Christian Audren, quien no reúnía los requisitos eestablecidos en la Ley N° 978 de Migraciones. La firma presentó al Instituto de Previsión Social una planilla de aportes de cinco empleados.
IPSALT (Internacional Pool Safety and lighting Technologies)
Se trata de la firma que proveyó de los precintos para el control satelital a la empresa SLC Internacional. Según la Contraloría, la citada firma se dedica a proveer el servicio de seguridad de piletas de natación e iluminación tecnológica.
Esta firma no figura como fabricante de los equipos satelitales importados al Paraguay.
SIF América
El representante de la firma es Eduardo Tursi. Se trata de una empresa que desde hace muchos años está trabajando con la Aduana en el sistema informático Sofía (el sistema es de origen francés). La empresa SLC Internacional poseía en su página web oficial (www.slcinternacional.com.py) el logo de SIF América, hipervínculos a la página SIF, como así también información del sistema Sofía. Se trataría de dos empresas que tuvieron vínculos entre sí. Luego de las intensas denuncias de la prensa sobre presuntas irregularidades en el sistema del control satelital, la Aduana homologó a esta firma para tratar de cubrirse.
Sky Cop
Empresa de control satelital que desde hace varios años opera en el país. El presidente de la misma es Juan Pablo Fernández. El 31 de enero del 2006 la firma remitió una nota a la Aduana para proponerle brindar el servicio de rastreo satelital. La directora aduanera, Margarita Díaz de Vivar, afirmó en varias ocasiones que la nota nunca llegó a sus manos. Dijo que ella no podía ser niñera de las empresas interesadas. Fernández confirmó que en varias ocasiones Díaz de Vivar le canceló entrevistas que fueron pautadas con antelación. La estructura aduanera se encargó de evitar que esta firma fuera homologada hasta que sus representantes se cansaron de la falta de seriedad en el manejo del tema.
Stop GPS (Seguimiento satelital individual y corporativo)
Es otra de las firmas que presentó su propuesta a la Aduana para brindar el servicio de control satelital. El director ejecutivo de la misma es Jorge Jure Bykov. La empresa se cansó de la falta de respuesta de la Aduana hasta que desistió en su intención de brindar el servicio de control satelital.
Asamar (Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay)
El gremio había enviado una nota a Margarita Díaz de Vivar el 30 de noviembre del 2005 pidiendo una reunión para hablar del sistema de control satelital e insistiendo que desde hacía mucho tiempo venían reclamando un encuentro con la titular aduanera sin éxito.
Otras empresas que ofrecieron brindar el servicio de control satelital
CUSAT PHI Omega Satelital S.A.
Datum & Ways S.A.
Data Systema