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Hasta las 15:00 de ayer se extendió el llamado a los interesados en adquirir activos y pasivos de la entidad financiera, que está en proceso de resolución y cierre. La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene tiempo hasta este fin de mes para elevar informe al directorio del BCP sobre este proceso, ya que se cumple el plazo de la intervención estipulado por ley: 30 días.
Cabe señalar que la entidad financiera en cuestión ya había sido sumariada por el BCP un año después de iniciar sus operaciones. En setiembre de 2013, una inspección de la SIB había detectado violaciones de normas antilavado en Ára de Finanzas, hecho que motivó la apertura de un sumario que concluyó con una multa de US$ 546.000, impuesta a la entidad por el BCP. Visto que Ára desatendió las medidas correctivas, el directorio de la banca matriz decidió finalmente la resolución y cierre de Ára de finanzas el pasado 30 de abril del corriente año.
Por otra parte, la fiscalía indaga sobre el faltante de US$ 14,3 millones. Además, están en juego otros US$ 5 millones correspondientes a recursos públicos. A casi un mes de la intervención, aún no hay imputados.
Los agentes fiscales están procesando las informaciones y antecedentes de la financiera Ára solicitadas a los interventores, a la Superintendencia de Bancos, a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y cuenta con la constante colaboración del departamento de Delitos Económicos de la Policía.