Arregui por Epifanía en Seprelad a días de examen clave sobre lavado

La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, renunció ayer abruptamente luego de que su hijo, el abogado José Rodríguez, se viera involucrado en un negocio que habría incidido en el Acta Bilateral sobre contratación de potencia de la Itaipú. Asume la secretaría Carlos Arregui.

El asesor presidencial Carlos Arregui (c) fue designado ayer por el presidente Mario Abdo nuevo titular de la Seprelad, en reemplazo de María Epifanía González, quien renunció abruptamente.
El asesor presidencial Carlos Arregui (c) fue designado ayer por el presidente Mario Abdo nuevo titular de la Seprelad, en reemplazo de María Epifanía González, quien renunció abruptamente.Archivo, ABC Color

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El escándalo que salpica al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con el abogado José Rodríguez González, en un supuesto negocio con empresarios brasileños que habría tenido impacto directo en el Acta Bilateral en perjuicio del Paraguay, atendiendo a que se retiró un artículo que permitía a la ANDE disponer de su energía libremente para comercializarla a terceros.

Esta situación precipitó la renuncia de la titular de la Seprelad, María Epifanía González, quien entre sollozos confirmó que renunció a dicha secretaría por la situación de su hijo.

De acuerdo al Decreto N° 2253, el presidente Mario Abdo Benítez aceptó la renuncia de González y le dio las gracias por los servicios prestados. En la misma disposición se designa como nuevo titular de Seprelad al exfiscal Carlos Arregui.

El concejal con permiso estaba a cargo de la Unidad de Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República y tenía en sus manos la auditoría, entre otros, al contrato de servicios de seguridad privada en el Instituto de Previsión Social (IPS), licitación millonaria que fue anulada tras un escándalo que incluso tumbó al entonces senador liberal llanista Dionisio Amarilla.

La renuncia de Epifanía González se da en un delicado momento en que el Paraguay será evaluado internacionalmente por el Grupo de Acción Latinoamericana (Gafilat).

Las primeras revisiones arrancarán este año y se extenderán hasta diciembre de 2020, cuando se dará a conocer el resultado. Hay temor de entrar en la lista gris por incumplimiento de las recomendaciones antilavado, lo que tendría un fuerte impacto económico, como aumento del riesgo país, tasas más elevadas para endeudamiento internacional y corte de corresponsalías bancarias en el exterior.

Actualmente están en estudio en el Congreso 11 proyectos de leyes antilavado, que hasta al momento son analizados con mucha lentitud. Es el paquete de normas que el Poder Ejecutivo remitió para dar cumplimiento a las recomendaciones del Gafilat. González había dicho días atrás que en mayo del 2020 llega al país la misión técnica de la Gafilat para examinar al país. Dijo que Paraguay está trabajando duro y que es un tema trasversal.

Evaluación antilavado

El 6 y 7 de agosto próximo se llevará a cabo una evaluación nacional sobre los principales focos de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicaron desde Seprelad.

En la última evaluación nacional, efectuada en el 2017, se identificaron cuatro focos de riesgos principales para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que son el narcotráfico, la evasión impositiva, la corrupción y el contrabando.

Denunciada por sindicalistas del IPS

El Sindicato Profesional del IPS denunció en su momento al extitular del ente y actual ministro de Hacienda, Benigno López, y a la entonces ministra de la Seprelad y exdirectora de inversiones, María E. González, por autorizar un préstamo de US$ 66,4 millones a Tigo. Señalan un perjuicio de US$ 27,5 millones. Según el sindicalista Sergio Lovera, el “préstamo irregular” fue otorgado a Tigo sin haber sido socializado con los asegurados y donde estiman un daño patrimonial de US$ 27.500.000.

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