Paraguay aprueba primer informe sobre avances en plan de seguimiento de Gafilat

El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país. Además, la Presidencia pro-témpore de Gafilat en 2024 será de Paraguay, y estará a cargo de Liliana Alcaraz.

Paraguay aprobó su primer informe sobre avances en el plan de seguimiento impuesto por Gafilat
Paraguay aprobó su primer informe sobre avances en el plan de seguimiento impuesto por Gafilatshutterstock.com

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Este proceso de evaluación fue resultado de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, en el XLVII Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en la ciudad de Panamá, Panamá. En este contexto se evaluó avances del país sobre el plan de seguimiento que había determinado Gafilat tras la evaluación sobre control antilavado a nuestro país el año pasado.

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, en su carácter de Coordinador Nacional del Sistema de prevención de lavado de dinero del Paraguay y como vicepresidente del Gafilat ejerció la representación institucional.

Liliana Alcaraz ejercerá la Presidencia pro-témpore de Gafilat

Al mismo tiempo se anunció que Paraguay tendrá la presidencia pro-témpore de dicho organismo en el 2024.

Esto quiere decir que recaerá la responsabilidad en Liliana Alcaraz, recientemente designada por el presidente electo, Santiago Peña, como futura ministra de Seprelad. Alcaraz actualmente se desempeña como fiscala del Ministerio Público.

Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad.
Fiscala Liliana Alcaraz, futura ministra de Seprelad.

Procedimiento e informes

El documento remitido al organismo intergubernamental, que fue analizado por el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM); detalla las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas del IEM, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”, detalla el informe.

Gafilat
El pleno de Gafilat se reunió en Panamá, y en el marco de esta reunión se dio a conocer los avances del país en su plan de seguimiento

Es decir, se describen los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo hasta el año 2023.

Este documento es complementario a la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, de manera a que el GAFILAT tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma.

Plan de acción y recomendaciones claves

Observaciones Gafilat
Puntos observados por Gafilat en la recientemente evaluación anti lavado a nuestro país

Los avances informados forman parte del “Plan de Acciones Recomendadas Claves” aprobado por Decreto P.E. N°9012/23, cuyo cumplimiento ha sido declarado prioritario por el Poder Ejecutivo y que recoge las principales acciones recomendadas formuladas por el Equipo Evaluador, destinadas a orientar a Paraguay en el proceso de fortalecimiento de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, superando las debilidades o deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua, según informaron desde la institución.

Las evidencias elevadas al organismo intergubernamental, fueron a fin de responder a las recomendaciones señaladas por el Equipo Evaluador en cuanto a los 11 resultados inmediatos esperados en materia de efectividad.

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