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Agentes fiscales y policiales brindaron informes sobre la estructura criminal de lavado de dinero que operaba a cargo de los ahora detenidos Nader Mohamad Farhat (43), libanés, y su pareja, la taiwanesa Wu Pei Yu (48), a los que se acusa de blanquear dinero a través de varias casas de cambio. Están siendo investigados entre 8 y 10 bancos con los que operaban y los fiscales dicen no tener por el momento informe previo de Seprelad.
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"A modo de ejemplo, porque son varias las operaciones, tenemos una remesa de US$ 250.000 certificada con las técnicas especiales de investigación. A partir de ahora, iremos discriminando todas aquellas que se hayan producido y no tengan sustento legal. Hemos incautado el equivalente a US$ 1.338.000, hemos sacado cheques de las casas de cambio, un cheque en blanco en el sentido de la fecha, al portador, por US$ 1.000.000", mencionó el fiscal Marcelo Pecci entre algunas de las millonarias operaciones registradas.
Pecci se mostró cauteloso en cuanto a brindar muchos datos, ya que la causa continúa abierta y se sigue tras la huella del dinero que se presume previene del narcotráfico, algo que fue alertado por autoridades de los Estados Unidos, que apoyan activamente esta investigación.
Sobre el esquema de mover el dinero, el fiscal aclaró que no se hacía exclusivamente desde Paraguay, ya que "tenemos transacciones electrónicas realizadas vía Sao Paulo para países del Asia y también Norteamérica, por citar algunos".
Además, "tenemos a nivel europeo las conexiones o la disponibilidad. Tené en cuenta que la oferta de colocación era amplia. O sea, este señor señalaba que podrías optar por un mercado de Asia o europeo, según convenga al que envía el dinero", destacó el agente fiscal.
"La principal forma, la recepción de altas sumas de dinero con el pleno conocimiento que era proveniente del narcotráfico y la posterior remesa a varios países del mundo a elección de los sospechosos para blanquear ese dinero", remarcó Pecci, destacando que la particularidad era que estas personas operaban con mucha más facilidad en este delito que suele ser bastante complejo.
"Como fiscal de la causa, no tengo informe de Seprelad; tendrían que trasladarle la consulta a ese ente", apuntó Pecci al ser consultado si la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) alertó de estas millonarias movidas de dinero desde nuestro país.
También dijo que investigarán el movimiento en bancos internos. "Tenemos varias entidades bancarias (...) Estamos recabando esos datos para adoptar las medidas pertinentes. A juzgar por los cheques, tenemos cuanto menos de ocho a 10 entidades bancarias; el trabajo fino es puntualizar cada una de las operaciones para discriminar las que hayan sido un ilícito", insistió.