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Se trata de Nilsa Romero de Duarte, una de las paraguayas que trabajaba en la casa de cambio Forex en Ciudad del Este, donde lavaron unos 370 millones de dólares.
Los investigadores paraguayos manejaban el dato de que la mujer se manejaba por la triple frontera y mediante un trabajo de inteligencia, en conjunto con sus pares de Argentina, se logró la detención de la mujer, explicó a ABC Color el jefe de la Interpol Paraguay, Silvio Escobar.
Nilsa será entregada por la Prefectura Naval Argentina, en el Puerto Yguazú (lado argentino) y de allí la trasladarán al puerto de Presidente Franco donde será recibida por las autoridades fiscales quienes la llevarán directamente ante un juez que decidirá su lugar de reclusión.
En diciembre de 2012, la Fiscalía imputó por el caso a diez personas: Felipe Ramón Duarte, Tai Wu Tung, Sady Caríssimo, Alcides Ramón González, Nilsa Romero de Duarte, Zulma Duarte, Liz Barboza, Víctor Lara Barboza, Blásida Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández.
Hasta hoy, la única detenida es Sady Caríssimo y con la entrega de Nilsa quedarán ocho personas prófugas.
La denuncia hecha por una mujer en diciembre de 2011, hizo que se descubriera que la casa de cambios Forex S.A. (sucursal Ciudad del Este) usó nueve empresas ficticias para enviar en el 2011 más de 370 millones de dólares al exterior para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
El hecho derivó en una inspección de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental. La Superintendencia de Bancos del BCP, concluyó que las entidades violaron leyes y normas antilavado.