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En 2019 se realizará un nuevo examen en Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lleva a cabo evaluaciones periódicas sobre el estado del lavado de dinero en los países.
Nuestro país había logrado salir de la lista gris de la organización; sin embargo, ahora corre nuevo riesgo de ingresar debido a sonados casos que fueron ventilados en los últimos meses, como los de Darío Messer y Cucho Cabaña.
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“Esto puede ser nefasto para nuestro país; podemos ingresar de nuevo en la lista gris. Vienen en el 2019 y se quedan un largo tiempo. Por eso estamos insistiendo con los ministros para tener resultados para ese entonces, porque, si no, habrá riesgo demasiado alto de volver a la lista gris”, insistió Karina Gómez, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Lamentó que este riesgo esté presente, considerando que Paraguay está a punto de calificar para ser considerado confiable para inversiones. “Todo se ve afectado: el sistema bancario, la deuda externa. Tenemos que ponernos las pilas y avanzar”, indicó.
En otro orden de cosas, se refirió al caso de los bienes de Javier Reinaldo Cabaña, alias Cucho, procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Dijo que aún no recibieron los bienes por parte del Ministerio Público. Se refirió específicamente al Lamborghini Gallardo, un costoso vehículo que, según dijo, ahora se encuentra a la intemperie en Chaco’i.
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“Recomendamos una venta anticipada de los bienes, porque es más fácil administrar el dinero que está en el banco. Se hará una auditoría y tiene un proceso judicial que le da también espacio a la defensa. Sería lo mejor y que se avance en la investigación de la causa”, sostuvo en diálogo con ABC Cardinal.
La Senabico tiene dos etapas en el proceso: 1) La incautación propiamente dicha. Los bienes pasan a ser administrados. 2) Cuando se da una sentencia de decomiso, el Estado dispone de los bienes para su posterior remate.