Más datos reveladores saltan del informe de inteligencia financiera sobre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, que la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó desde mediados de noviembre de 2021. Ahora surgen detalles de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) informados a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y en los cuales se advertían sobre los depósitos EN EFECTIVO que recibía el legislador cartista.
Según la documentación, el 30 de setiembre de 2019, Gomes recibió cuatro depósitos EN EFECTIVO de cuatro personas distintas. Las señales de alerta hacían énfasis sobre dos de los nombres por las vinculaciones existentes entonces.
En ese sentido, las identidades que llamaron la atención eran de Hernán Emilio Saldívar y José María Abramo. El reporte menciona que estas dos personas realizaron depósitos de G. 625.953.500 y G. 500 millones, respectivamente, un total de G. 1.125.953.500 al difunto diputado en un mismo día.
Lo cierto es que tanto Saldívar como Abramo figuran con las mismas operaciones de depósitos EN EFECTIVO en reiteradas ocasiones a otras empresas y personas. Una de ellas es Fe Cambios, allanada en 2022 en el marco del operativo Belia por supuestamente ser parte del esquema de presunto lavado de dinero de Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular.
Fe Cambios ya había saltado en el esquema del condenado doleiro Darío Messer. Esto, luego de que informes del Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil señalaran que dicha casa de cambios habría sido clave para que Messer consiguiera mover y administrar el dinero que le permitió mantenerse prófugo de la justicia de Paraguay y del Brasil.
En los documentos se mencionaba que la empresa habría facilitado la apertura de una cuenta paralela, a nombre de Myra Athayde, novia de Messer, para que pudiera retirar dinero que luego terminaba en manos del “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Otra compañía que, coincidentemente, recibió depósitos EN EFECTIVO tanto de Saldívar como Abramo es Agropecuaria Rancho Alegre SA, representada por Claudecir Da Silveira, quien estaría supuestamente vinculada a redes dedicadas al contrabando de cigarrillos, narcotráfico y autotráfico, según otro informe de Seprelad obrante en Fiscalía.
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En dicho reporte realizado sobre Tabacalera del Este SA (Tabesa) y el expresidente Cartes, Da Silveira aparece como uno de los principales clientes de esa tabacalera, entre 2014 y 2017. Se menciona igualmente una supuesta red dedicada al lavado de dinero.
Da Silveira aparecía como el mayor comprador a través de la empresa CDF SA, dedicada a la compra y venta de cigarrillos en la zona de Saltos del Guairá.
Por otra parte, en el marco del operativo A Ultranza, el Ministerio Público allanó en 2022 igualmente la estancia llamada Agroganadera Rancho Alegre SA. Este establecimiento aparecía en fuentes públicas y privadas como propiedad de Claudecir da Silveira.
Da Silveira, sin embargo, al ser consultado afirmó entonces que ya había vendido ese inmueble.
Otra empresa salpicada en caso A Ultranza
Otra compañía salpicada en el marco de la operación A Ultranza, que aparece como beneficiaria con depósitos EN EFECTIVO por parte de Abramo, es Grupo Tapyracuai SA, representada por Alberto Koube.
Koube está procesado por supuestamente integrar una red dedicada al presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas. Este esquema estaría liderado por el prófugo presunto narco Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán (ya capturado).
Muchos “clientes” de Lalo Gomes y varias operaciones
El fallecido diputado Lalo Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues, aparecen con varias transacciones realizadas entre 2016 y 2021. Figuran operaciones con personas conectadas supuestamente con el narcotráfico, como Antonio Joaquim da Mota, Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y Jarvis Chimenes Pavão. También estaban como clientes, por ejemplo, el procesado Miguel Ángel Servín.
Riera dice a cartistas que no dimitirá
El ministro del Interior, Enrique Riera, respondió ayer a los diputados colorados cartistas que piden su renuncia al cargo tras el allanamiento que derivó en la muerte del legislador Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC). El procedimiento fiscal-policial se llevó a cabo el pasado lunes 19 de agosto en Pedro Juan Caballero.
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El secretario de Estado refirió que el presidente Santiago Peña apoya su gestión y aseguró que no renunciará al cargo.
Sus palabras fueron al margen del acto de conmemoración del día de la Policía Nacional y su santa patrona Santa Rosa de Lima, que se llevó a cabo en la ciudad de Luque, con la presencia de Peña.
Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó una resolución por la cual exige la renuncia de Enrique Riera y del comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez.
El ministro dijo “hay una sensibilidad política diferente” en los diputados y agregó que entiende la situación debido a que falleció un colega. Indicó que su intención es “bajar la confrontación” y señaló que el tiempo “va a poner las cosas en su lugar”.
Agregó que ya se ofreció a conversar con los parlamentarios, si quieren de manera personal, en bancada o incluso en una sesión. “O sino, esperemos que la Fiscalía termine la investigación. Estamos en pleno proceso y no se quiere interrumpir esa tarea”, manifestó el ministro del Interior.