Más de 250 páginas tenía el informe de Inteligencia Financiera remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), primero, a la Fiscalía General del Estado y, luego, a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), detalló ayer a ABC el exsenador por el Frente Guasú, Jorge Querey (2018-2023). En la documentación, detalló el expresidente de ese organismo, se describían de forma contundente las supuestas conexiones del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes con estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Querey comentó que dentro del informe elaborado por la cartera antilavado aparecían transacciones realizadas entre 2015 y 2020 y cuyos movimientos levantaron alarmas. Dijo que esas transacciones eran de diferentes tipos como agroganaderas, operaciones financieras, compraventas, etc.
Era un documento muy completo. Era un informe muy contundente y en realidad (la CBI) ya lo recibió luego de su remisión al Ministerio Público por parte de Seprelad, comentó. “Recuerdo que todos estos informes (los remitidos por Seprelad a la CBI) tenían sello de agua porque (ya) había sido remitido para uso del Ministerio Público”, agregó.
Querey especificó que algunos de los datos que recuerdan en el informe tienen que ver con operaciones mencionadas con personas vinculadas al lavado de dinero, entre ellas el doleiro condenado en el Brasil, Dario Messer -conocido como el hermano del alma del expresidente Horacio Cartes-, Jarvis Chimenes Pavão, Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, ambos condenados por narcotráfico en el Brasil. También aparecía Antonio Joaquim Da Motta, recordó.
El exsenador comentó que en el informe CBI presentado ante el pleno del Senado se expusieron en forma general todos los casos relacionados al lavado de dinero. El informe específico sobre Gomes, su hijo y una de sus empresas tenía un resguardo legal, por lo tanto no está publicado, pero está entre los adjuntos remitidos a la Fiscalía luego de la presentación ante el pleno a mediados de octubre de 2022.
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No obstante, Querey reiteró que la documentación habría sido remitida al Ministerio Público con anterioridad, aproximadamente en noviembre de 2021. En ese periodo aún era fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, señalada como una protegida del sector cartista, además había sido denunciada en insistentes ocasiones como la responsable del congelamiento de causas referentes al actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes y su equipo.
Caso Lalo Gomes: transacciones de hasta US$ 50 millones
El exsenador señaló que otro de los puntos que le llamó la atención del documento y que aún recuerda tiene que ver con millonarios movimientos de dinero sin sustento. Dijo que existían casos de transacciones de hasta US$ 50 millones.
Dijo que existían otras operaciones que involucraban a alrededor de diez empresas y varios particulares. O sea que tenía también transacciones con otras empresas que no estaban ligadas en forma directa a las personas ya mencionadas con anterioridad, “por lo menos algunos en línea directa no compartían, vamos a decir con los Gomes, pero sí (había) vínculo de esos con otros grupos familiares”, agregó el exlegislador.
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En ese sentido, Querey recordó que le pareció igualmente haber visto dentro de ese documento operaciones del diputado fallecido Lalo Gomes con Roque Fabiano Silveira, alias “Zero Um”. Este último brasileño, empresario tabacalero, acusado posteriormente por la fiscalía brasileña de haber pedido asistencia financiera de Darío Messer a Horacio Cartes, acusado de haber sido su cómplice y encubridor mientras estaba prófugo el “hermano del alma”.
En el marco de este caso, “Zero Um” había sido beneficiado en noviembre de 2021 con una salida alternativa, evitando la cárcel a cambio de ofrecer una ambulancia usada como donativo para un hospital de Canindeyú.
“Me preocupa ese nombre”, decían
El nombre del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes aparece en el acta de imputación presentada el 19 de agosto pasado en el intercambio de mensajes extraídos y remitidos por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el 30 de mayo de 2023, durante la gestión de Zully Rolón.
Luan Pavão Nascimento, hijo del narcotraficante preso en Brasil, Jarvis Chimenes Pavão, advertía en un mensaje intercambiado con uno de sus presuntos testaferros, el procesado Adrián Brizuela, que le preocupaba el nombre del interesado en cerrar los negocios sobre las dos estancias (Negla Poty y Pindurá). Precisamente, se trataba del ahora fallecido legislador. “Me preocupa ese nombre hermano”, decía Luan Pavão.
Lalo y su hijo habrían realizado operaciones sin sustento
En la imputación que dio a conocer el Ministerio Público saltaron varias operaciones financieras que, de acuerdo con el planteamiento, no tendrían sustento.
“Conforme a las investigaciones llevadas a cabo, Eulalio Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodríguez Gomes, también habrían realizado operaciones financieras que no tendrían sustento comercial, con personas físicas y jurídicas vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, se presume que padre e hijo operaban en diversos roles, en alguna ocasión como lavadores y en otras como financistas de grupos criminales”, menciona parte de la imputación.
El documento cita varias operaciones, entre ellas una de G. 2.898 millones de fecha 31 de mayo del 2021 en concepto de descuento de cheque a favor de Antonio Joaquim da Mota, este último sindicado por el Brasil como el jefe del clan Mota, una organización criminal especializada en el tráfico internacional de drogas desde la frontera comprendida entre Pedro Juan Caballero (Paraguay) y Ponta Porã (Brasil).
Otra operación que no tuvo sustento, según la Fiscalía, tiene que ver con la operación entre Alexandre Rodrigues y Agroganadera Aquidabán, que figura a nombre de Antonio Joaquim da Mota por unos US$ 105.000 en concepto de descuento de cheques.
También figura en el informe un descuento de cheque de más de G. 155 millones entre Eulalio Gomes y la empresa Country PJC Busisness, que era propiedad de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
La imputación manifiesta además que Eulalio Gomes y su hijo “habrían inyectado a empresas creadas por el imputado Carlos Oleñik Memmel”.
Otros imputados en el caso
La imputación del Ministerio Público por el supuesto lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas, además del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y el hijo de este, Alexandre Rodrigues Gomes, alcanzó a otras tres personas. Estas son: Óscar Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathias Gaona.
Según el documento, en el caso de Zubizarreta Zaputovich y Mathias Gaona, habrían brindado una participación activa a través de la entidad financiera Finexpar Saeca, actual Banco Zeta. Indica que la citada entidad habría firmado el 21 de mayo de 2020 un contrato de compra venta de la estancia Negla Poty con Alexandre Rodrigues Gomes pese a no ser titular del inmueble.
La venta se hizo luego de que el hijo del legislador presentara una supuesta carta oferta y obtuviera un préstamo de la mencionada entidad financiera. Sin embargo, siguiendo el relato fiscal, el inmueble se habría negociado con uno de los testaferros de Pavão, Carlos Oleñik Memmel, mediante la entrega de dinero y vehículos fuera del sistema financiero.
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Finexpar Saeca recién pasó a tener la titularidad sobre el inmueble el 7 de julio de 2020. Fue cuando la Compañía Especializada de Productos Agrícolas Saeca (Cepagro), de Carlos Oleñik, le transfiere a la entidad financiera.
Con respecto a Óscar Cabreira Pinazo, el otro imputado, está sindicado como integrante de una supuesta red de testaferros creada por Gomes. Cabreira aparece en el esquema como el supuesto comprador de la Estancia Pindurá, cuyo dueño real es también el Clan Pavão.