“Santiago Peña mintió alevosamente y genera una contradicción insalvable”, dijo Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), sobre las declaraciones que dio el mandatario en un programa televisivo en Argentina.
Peña refirió que su gobierno está siguiendo la ruta del dinero del narcotráfico y el crimen organizado mediante el fortalecimiento de la lucha de lavado de activos.
Por su parte, Arregui, manifestó que el mandatario entró en contradicciones al señalar que se descuidaron los operativos contra el crimen organizado durante el periodo anterior ya que Paraguay pasó el análisis que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) quedando fuera de la “lista negra” y a cuyo análisis tendrá que volver a someterse en nueve años.
“Ese fue un trabajo de sinergia público – privada donde el sector privado puede dar fe de lo complejo y difícil que fue pasar ese examen”, indicó.
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La nota más baja que Gafilat otorgó a Paraguay
Comentó que la nota más baja que fue otorgada a nuestro país por parte del ente de acción financiera fue en lo que hace a las investigaciones penales que dependen de la Fiscalía.
Paraguay asumió el pasado 2 de enero último la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano encargado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, fue designada presidenta en momentos en que el gobierno de Santiago Peña sigue con su política de aniquilar leyes que justamente buscan prevenir esos crímenes y delitos financieros.
“Ella está ahí por el resultado del trabajo y la paradoja actual es que ahora están imputados miembros de ese equipo de trabajo”, arremetió.
Los imputados por la Fiscalía por siete hechos punibles
- Mario Abdo Benítez, expresidente de la República.
- Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
- René Fernández, extitular de la Secretaría Anticorrupción.
- Carmen María Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico (2019/2022) y posteriormente como secretaria adjunta de la Seprelad (2022).
- Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” (2018) y luego designado director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (2022).
- Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior.
- Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero “B” (año 2019/2022).
- Mauricio Espínola, diputado.
También fueron imputados otros exfuncionarios por los delitos de revelación de secretos en servicio público, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, simulación de un hecho punible, inducción a un subordinado a un hecho punible, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y asociación criminal.