Operativo: Pavo Real Py - Jarvis Chimenes Pavão.
Es el mayor operativo realizado por las autoridades paraguayas contra el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Con este, son ocho operativos en total realizado contra la estructura de Pavão en Paraguay, desde 2007. En Pavo Real PY, el objetivo fue desmontar el presunto esquema de lavado de dinero a través de una red de empresas que mantenía Jarvis en el país, a pesar de que, desde 2017, está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Brasil. Participaron Agentes de la Senad, del Ministerio Público y el apoyo de la Policía Federal brasileña.
Fecha: julio de 2023 - Lo incautado: 52 inmuebles en total, distribuidos en los departamentos de Amambay, Concepción, Central, Alto Paraná y San Pedro.
Valor: US$ 150 millones, es el monto de todo el costo que tiene lo incautado hasta ahora.
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Empresas: El esquema de supuesto lavado involucraba a unas 15 empresas de diferentes rubros. Desde hoteles, firmas importadoras y exportadoras, hasta empresas agroganaderas. Algunas son consideradas “de maletín”. Es decir, figuraban solamente en documentos. Se crearon, justamente, para crear un esquema de ocultamiento de activos.
Estancias: Jarindá (250 hectáreas), Karla Sophya (288 hectáreas), María Cristina (1.201 hectáreas), pertenecientes a Jarvis.
Los principales detenidos: Hasta el momento, el operativo arrojó 41 personas imputadas. Detenidos hasta el momento: 12 Entre las piezas principales de este supuesto esquema aparecen: Daniel Montenegro Menezes (esposo de la fiscala Katia Ueruma). Era representante de varias de las empresas de Pavão e incluso, se hizo accionista de varias de ellas. Carlos Oleñik Memmel. Se encontraron varios mensajes incrimatorios entre Oleñik Memmel y Lujan Pavo Nascimiento, el hijo de Jarvis Chimenes, detenido en Brasil. Supuestamente, Oleñik Memmel utilizó a algunas empresas suyas para proteger los activos de Jarvis. El resto de las personas eran parte de la estructura y trabajaban en la parte jurídica, de contabilidad y demás rubros, con el objetivo de dar un ropaje legal a las empresas y sus actividades.
Políticos vinculados: Hasta hoy no figura nadie.
Fiscales a cargo: Osmar Segovia, Fabiola Molas e Isaac Ferreira.
Operativo: Spectrum - Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca
El traficante de drogas brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, fue detenido en Brasil el 1 de julio de 2017 por los supuestos delitos de narcotráfico. El clan Rocha movía más de 1.500 kilos de cocaína al mes e invertía parte de sus ganancias en el Paraguay.
Según la acusación fiscal, Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado.
El criminal internacional tiene condenas en su país que suman hasta 50 años de cárcel y que ahora fueron ejecutadas. Tras su detención fueron incautadas propiedades, aeronaves, vehículos y dinero en efectivo. Se estima que Cabeza Branca producía entre tres y cinco toneladas de cocaína por mes y que contaba con un patrimonio de US$ 100 millones aproximadamente.
Bienes comisados
En abril de 2019, en una fase previa, fueron intervenidas las estancias “Edwiges” y “Suiza”, instaladas en Concepción; y “Lucipar”, en San Pedro. Cuentan con una dimensión total de 15.914 hectáreas y un valor de US$ 37.285.000.
El valor estimativo de las ocho propiedades asciende a US$ 68 millones, según datos de la Senad.
Una de las propiedades es “Cielo Azul”, situada en Paso Barreto, de 5.945 hectáreas, valorada en US$ 7.134.000; otra es “Guatambú”, ubicada en Yby Yaú, de 4.607 hectáreas, cuyo valor asciende a US$ 6.910.500, registrada a nombre de la firma Gopranor SA, cuyo principal accionista es Pedro Araújo Méndez Lima, brasileño recluido en el vecino país.
También “La Nelly”, establecida en el distrito de Azote’y, de 1.000 hectáreas y valorada en US$ 3.500.000, que se encuentra inscripta a nombre de Biocombustible Brasilero (Biobras SA), representada por Gilberto Suárez, supuesto prestanombre de Da Rocha.
Además de la estancia “Ybú”, conocida también como Gua’a, de 862 hectáreas y valuada en US$ 1.293.000, que está ubicada en Bella Vista Norte (Concepción), registrada a nombre de la firma Brisa Comexin SA, cuyo accionista y representante es Bruno César Payao Rocha, hijo de Luiz Carlos.
El establecimiento “Dos Hermanos”, de 77 hectáreas, cuyo valor asciende a US$ 115.500. También se la conoce como estancia “Suiza”, situada en la colonia Ñepytyvõ del distrito de Yby Yaú, perteneciente a Nadir Drusila Ibarra viuda de Alvez, quien es accionista minoritaria de Brisa Comexin SA.
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El valor estimado de los inmuebles es de US$ 18.953.000, con una dimensión de 12.491 hectáreas
La suma total aproximada de dichos bienes en valor de mercado ronda los US$ 200 millones, que pasarán en forma definitiva al Estado paraguayo una vez que se tenga la sentencia de comiso.
Proceso
Los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk integran el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral y público a los doce presuntos testaferros del traficante de drogas brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
Entre los acusados están los contadores Mauro Méreles (expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero), Diósmede Aguilera y Reinaldo Candia Cristaldo. También Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López y Eduardo de Oliveira Moleirinho. La lista sigue con Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, José Félix Arévalos, Emil Óscar Moreira Pinto y Nadir Drusila Ibarra. Según la Fiscalía, el patrimonio de los procesados por supuesto lavado de dinero y asociación criminal supera los US$ 100 millones, que actualmente es administrado por la Senabico.
Operativo “Lava Jato” - Dario Messer
El brasileño y excambista (doleiro) Dario Messer, condenado a 13 años y 4 meses de cárcel en el Brasil por lavado de dinero (caso Lava Jato), tuvo un indisimulado encubrimiento de la Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes, quien es su “hermano del alma”. En mayo de 2019 el Senado remitió las conclusiones de su investigación a la Fiscalía. En ellas se advertía al Ministerio Público la responsabilidad de 17 personas, casi todos funcionarios, en facilitar a Messer su actividad delictiva.
Se apuntaba, según acusó el Senado, al expresidente Horacio Cartes; Santiago Peña (extitular de Hacienda y candidato colorado a la Presidencia); Óscar Boidanich (ex-Seprelad); Karina Gómez (ex-Senabico), pero ninguno fue investigado por la Fiscalía, excepto Boidanich, hace pocas semanas.
El “hermano del alma” de Horacio Cartes logró acumular en territorio paraguayo una decena de inmuebles, miles de cabezas de ganado, acciones y valores por cerca de US$ 150 millones.
Juicio para el comiso
El juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás decretó el 15 de setiembre del 2022 la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes muebles e inmuebles, unos 100 en total, que figuran a nombre de las empresas Chai SA, Matrix Reality SA, vinculadas a Darío Messer, así como los bienes que están a nombre del brasileño.
El 17 de octubre del 2022, luego de cuatro años, el Ministerio Público (era Sandra Quinóñez) solicitó al Juzgado Penal de Garantías el comiso especial autónomo de bienes de Darío Messer y de su hijo, Dan Wolf Messer, investigados en nuestro país por presunto lavado de dinero y asociación criminal. El pedido también es sobre los bienes que están a nombre de las empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA, que, según el Ministerio Público, fueron adquiridas con el producto de hechos antijurídicos.
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La solicitud de la Fiscalía llegó después de cuatro años de la apertura del proceso contra el “doleiro” en el país. Messer –a quien el expresidente y “significativamente corrupto” para EE.UU., Horacio Cartes, lo presentó como su “hermano del alma”– logró acumular en territorio paraguayo una decena de inmuebles, miles de cabezas de ganado, acciones y valores por cerca de US$ 150 millones.
Entre los bienes “administrados” por la Senabico, se encuentran las empresas Matrix Realty SA (inmobiliarias), Chai SA (agrícola ganadero), Pegasus SA (dinero en la bolsa). Cabe recordar que Messer ya está condenado por otro caso vinculado al Lava Jato, y por el cual tiene una condena de más de 18 años y una orden de entregar casi la totalidad de su fortuna al Brasil.
En su momento, la fiscala Liliana Alcaraz dijo que el patrimonio de estas personas y empresas es bastante considerable porque hablamos de productos financieros, estancias, cuentas bancarias, automotores, avión, tractores y otros. Es por eso que nos demoramos en el trabajo, porque debíamos identificar correctamente los bienes, que es un requisito fundamental para el comiso autónomo.
Alcaraz recordó que la Justicia brasileña solicitó compartir los bienes que Messer tiene en nuestro país, por lo que una vez que estos pasen a nombre del Estado paraguayo, una parte sería cedida al vecino país.
El proceso actual
El lunes 24 de julio de 2023 está marcado el juicio oral y público que debe resolver el comiso autónomo de los bienes que Dario Messer y su hijo, Dan Wolf Messer, tienen en nuestro país.
Operativo: A Ultranza Py
Considerado el operativo antinarcótico más grande de la historia del Paraguay. Surgió a partir del seguimiento de una investigación internacional que derivó en una serie de allanamientos que arrojaron récords de incautaciones de droga en Paraguay y en la región. - Fecha: febrero de 2022
Participaron: Agentes de la Senad, de la Aduana y del Ministerio Público de Paraguay. Oficiales de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, agentes de la Agencia Investigativa de la Europol y efectivos de la Dirección General de Represión del Tráfico ilícito de drogas de Uruguay.
Lo incautado: 71 inmuebles. Cerca de 6.000 cabezas de ganados, 10 avionetas, 30 camiones. A Ultranza Py se hizo para cerrar una amplia investigación internacional, que permitió descubrir la existencia de un esquema que enviaba drogas a Europa y cuyos antecedentes inmediatos indicaban la incautación de unos 21.000 kilos de cocaína en cinco operativos realizados en puertos de Europa, entre junio de 2020 y julio de 2021.
Valor: Hasta lo incautado en abril de 2023 –todavía en el marco de este operativo– el monto ascendió a US$ 250 millones.
Empresas: Al menos 10 empresas involucradas. Desde importadoras, un gimnasio, una vendedora de autos y hasta una proveedora del Estado. Se sospecha que varias de estas firmas fueron creadas para propiciar el lavado de activos.
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Una iglesia: El Centro de Avivamiento de Curuguaty también fue intervenido en el operativo. - Estancias: Al menos dos estancias importantes estuvieron investigadas en este operativo; una llamada 23 de abril (2.000 hectáreas) y Rancho Alegre SA (1.600 hectáreas).
Los principales detenidos: Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (casi un año después de iniciado el operativo), Alberto Koube Ayala, Fátima Koube Ayala, María Noelia Colmán Alarcón, Conrado Ramón Insfrán. El operativo arrojó además más de 30 personas detenidas hasta el momento.
Políticos vinculados: Erico Galeano, exdiputado y actual senador cartista. Juan Carlos Ozorio (exdiputado colorado y exdirigente de la Cooperativa San Cristóbal). Joaquín Roa, exministro de Emergencia Nacional (SEN). En el operativo a Ultranza todavía siguen prófugos dos piezas claves: El uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los jefes que movilizó todo el esquema; y el “narcopastor” José Insfrán, hermano de “Tío Rico”.
Fiscales a cargo: Deny Pak, Fabiola Molas, Ysaac Ferreira, Elva Cáceres, Osmar Segovia, Carlos Alcaraz y Lorena Ledesma.
Operativo “Berilo” - Reinaldo “Cucho” Cabaña
La acusación ratificada contra el supuesto narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz es por los presuntos hechos de tráfico internacional y comercialización de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y en contra del entonces diputado Ulises Quintana (ANR, cartista) es por asociación criminal de la ley de drogas y supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Cabaña se encuentra privado de su libertad desde el 2018. Quintana ya no es parlamentario desde el 30 de junio pasado.
La Fiscalía afirma que la organización liderada por Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados al Departamento del Alto Paraná, para posteriormente enviarlos al Brasil. Además, el referido grupo delictivo colocaba en el sistema financiero paraguayo el dinero proveniente de dicho ilícito.
En cuanto al exdiputado Ulises Quintana, la acusación fiscal señala que fue financiado por Cabaña Santacruz con el dinero, fruto del narcotráfico, para acceder al cargo en la Cámara de Diputados, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que fueran necesarias, para que la organización criminal liderada por Cucho ejecute, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
En agosto de 2018, Ulises Quintana habría intervenido para que la Policía libere a un secretario de “Cucho”, que fue retenido con US$ 190.000, que luego fueron utilizados para comprar cocaína.
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Bienes comisados
La Senabico administra los bienes incautados de “Cucho”, compuesto por 23 vehículos y 13 inmuebles, de los cuales varios eran moteles en Alto Paraná. Las autoridades requisaron de él US$ 330.847, 196.438 reales y G. 22.181.000. Después confiscaron 18.000 dólares y 356.000 reales más.
Entre los bienes comisados se mencionan el Chevrolet Camaro (negro), modelo 2014, que fue vendido por la Senabico por G. 149 millones. Lamborghini Gallardo año 2008, vendido por G. 411 millones. Entre los inmuebles, la Senabico administra la quinta “Napolés”, que está ubicada en la compañía Tacuaro, Juan E. O’Leary, Alto Paraná.
El proceso actual
Está pendiente la audiencia preliminar al procesado Reinaldo Cabaña, alias Cucho, en el caso Berilo. El 13 de junio pasado se suspendió la audiencia atendiendo a la recusación al juez Penal de Garantías N° 7 Miguel Ángel Palacios y a los miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, Gustavo Adolfo Ocampos González y Andrea Cristina Vera Aldana.
La acción de la defensa, ejercida por el abogado Nelson López, se funda en que tras el último pedido de revisión solicitado por “Cucho” Cabaña, el juez resolvió mantener la prisión preventiva sobre el acusado por asociación criminal de la ley de drogas, lavado de dinero y otros hechos vinculados al narcotráfico.