Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez generaron un alto impacto en el sistema de prevención del lavado de dinero, visibilizado en el aumento de las consultas a la Seprelad acerca de los mecanismos de mitigación del riesgo.
El ministro de la Seprelad, René Fernández, dijo en conversación con ABC Cardinal AM que “en general estos hechos han impactado en el sistema, generando numerosas alertas que tienen que ver con esta situación”, al tiempo de asegurar que “entre las fuentes de información principales para el monitoreo están los listados internacionales y particularmente la lista de la OFAC”, donde están incluidos Cartes y Velázquez.
Fernández dijo que al “ser identificada una coincidencia con la lista y un operador del sistema, eso dispara una señal de alerta inmediata que debe dar lugar a una debida diligencia ampliada y la valoración que debe hacer el sujeto obligado en cuanto a las operaciones de esa persona”, en referencia a posibles operaciones de los dos políticos colorados.
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Sanciones a Cartes y Velázquez: “sistema está preparado para verificar el cumplimiento”
El ministro aseguró por otro lado que el sistema paraguayo está preparado para hacer frente a operaciones fraudulentas que intenten esconder al verdadero beneficiario de los negocios, en relación a la declaración del Grupo Cartes de apartar a Horacio Cartes de las empresas del grupo económico.
Aseguró que para ello va a ser muy importante el trabajo de los supervisores de sujetos obligados, como la propia Seprelad, Incoop, Superintendencia de Bancos, entre otras instituciones que tienen que velar por el cumplimiento a los sujetos obligados.
Son estas instituciones las que deberían controlar que los sujetos obligados realicen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en caso de coincidencia entre los usuarios del sistema financiero y las listas internacionales como la de OFAC. En caso de no hacerlo, estos sujetos obligados se exponen a sanciones.
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Sanciones a Cartes y Velázquez: “se puede saber quiénes son los dueños reales de las empresas”
Con relación a la posible utilización de “prestanombres” para la realización de operaciones en el sistema financiero, Fernández garantizó que la Dirección del Registro del Beneficiario Final, organismo del Ministerio de Hacienda, cuenta con herramientas para poder controlar el circuito del dinero para identificar al verdadero beneficiado de los negocios.
El sistema tiene la capacidad de identificar si detrás de las relaciones jurídicas aparentes existan otras personas que tienen el control real y son los beneficiarios finales reales. En caso de que las empresas incurran en declaraciones falsas o desactualizadas, también existen sanciones para ellas.
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