Horacio Cartes, expresidente y recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., tenía un movimiento millonario de dinero a través del sistema financiero de aquella nación. Así lo revela el informe que tiene el Ministerio Público desde mayo del año pasado.
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El designado “significativamente corrupto” por EE.UU. registró transferencias remitidas y recibidas a título personal por G. 2,9 billones y G. 1,3 billones, respectivamente, entre 2014 y mayo del año pasado, siendo el país norteamericano uno de los principales ordenantes y beneficiarios, con un monto global superior a G. 206.615 millones, alrededor de US$ 30 millones utilizando una cotización de G. 6.900.
El segundo y tercero
Los registros detallan que los envíos realizados por Cartes a Estados Unidos estuvieron en el segundo lugar con G. 113.414 millones, alrededor de US$ 17 millones. En primer lugar aparece nuestro país, Paraguay, con G. 2,8 billones, en los últimos ocho años.
El exmandatario también realizó giros a otros países, pero en menor cuantía. Figuran Reino Unido, Brasil, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Ecuador, Italia, España, Jamaica y Trinidad y Tobago (ver infografía adjunta).
Con relación a las transferencias recibidas por Cartes, Estados Unidos está en el tercer lugar con G. 93.201 millones, unos US$ 13 millones.
Un detalle importante es que, según los registros, Cartes recibió a título personal entre 2014 y los primeros meses del año pasado, dinero solo de tres países. En primer lugar aparece Paraguay, con G. 995.472 millones, y en segundo puesto Suiza, con G. 215.119 millones.
En plena pandemia
Otro dato revelador es que el expresidente tuvo los mayores movimientos en los años más dramáticos de la pandemia del covid-19. Es así que realizó más envíos en el año 2021, mientras que recibió más giros en 2020, según los detalles.
Sancionados
Horacio Cartes junto al vicepresidente Hugo Velázquez ingresaron el 26 de enero último a la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU. A partir de entonces están vedados de operar en moneda americana en todo el planeta. No pueden hacer giros, transferencias, pagos ni tener tarjeta de créditos en dólares, explicó días atrás el abogado Marcio Battilana.
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En el listado, además de Cartes a título personal, ingresaron compañías de su grupo empresarial; Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Frigorífico Chajha SAE y Dominicana Acquisition SA.
US$ 3 millones en efectivo en un día
Más de G. 114.000 millones en efectivo (US$ 17 millones) movió el expresidente Horacio Cartes entre enero de 2019 y enero de 2022, de acuerdo a datos que se desprenden del informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al Ministerio Público.
El movimiento de dinero en efectivo se realizó a través de extracciones y también depósitos a las cuentas bancarias del exmandatario en la entidad bancaria presumiblemente propiedad de su familia. El informe habla de los supuestos vínculos del expresidente y sus empresas con un esquema de contrabando y lavado de dinero.
El informe de inteligencia financiera revela que Cartes recibió un total de 20 depósitos de dólares en efectivo a su cuenta entre enero de 2019 y enero de 2022.
El mayor depósito se registró el 21 de noviembre de 2019, día en el que se realizó uno de US$ 3 millones (unos G. 19.407 millones al cambio de la época) en efectivo a una cuenta del exmandatario Cartes.
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El segundo mayor depósito tuvo lugar el 18 de marzo de 2021, cuando la cuenta de Cartes recibió US$ 518.000 en efectivo. El tercer mayor movimiento fue el 2 de enero de 2020, cuando se depositaron a su cuenta otros US$ 500.000.
El informe revela que Cartes recibió un total de 20 depósitos de dólares en efectivo entre 2019 y 2021, alcanzando más de US$ 4.350.000. Es decir, el exmandatario utilizó mayormente la divisa americana para sus movimientos.
Entre 2019 y 2022, Cartes realizó o recibió también depósitos en guaraníes en efectivo. En total, se trata de otros G. 1.224 millones.
El depósito de guaraníes en efectivo fue la operación que menos movimiento registró en las cuentas del expresidente Cartes, según el informe.