El Tribunal de Apelación penal, conformada por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Andrea Cristina Vera Aldana, rechazó a través del AI N° 295 y AI N° 296, los recursos de apelación general planteados el AI N° 411 que eleva la causa denominada Alfacom a juicio, por Alfredo Galvalisis Ramírez (51) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46), a través de su abogado César Alfonso, y por Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57), mediante su abogado Mario Elizeche, respectivamente.
Primeramente la defensa de Graciela Paniagua, planteó la nulidad del AI Nº 411 dictada por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, pues consideró que la Fiscalía abarcó hechos que no fueron contenidos en la imputación original y por los que su defendida no fue llamada a declarar.
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Además, sostuvo que como defensa no tuvieron participación en las actuaciones del Ministerio Público y mucho menos en la extracción de datos de los celulares de los procesados, lo que constituye una pericia de relevancia para la causa que fue elevada a juicio oral y público.
Por su parte, el fiscal Andrés Arriola contestó que la defensa se agravia porque en la preliminar se rechazó su incidente de nulidad de la acusación; así también, ante el cuestionamiento de que no se citan los hechos que configuran el lavado de activos, cada uno de estos que culminó con la adquisición de vehículos de alta gama precisó que están descritos en el requerimiento conclusivo acusatorio.
La camarista Bibiana Benítez, como preopinante sostuvo que no se observaron vicios en el AI N° 411 que ameriten su anulación; la magistrada Andrea Aldana indicó que la citada resolución no genera agravio, pues el juez aplicó el derecho y por ende ameritaba la confirmación de esta. A su turno, el magistrado Arnaldo Fleitas, se adhirió a la opinión de su colega Vera Aldana.
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Fiscalía no especificó hechos, según defensa
La defensa de Alfredo Galvalisis y Priscila Zárate, ejercida por el abogado César Alfonso, señaló en su apelación que el Ministerio Público no concretiza el hecho precedente que origina el objeto del supuesto lavado de dinero, así como tampoco el hecho precedente que consideró vacío de contenido, ya que no se describen conductas, ni vinculaciones en tiempo, espacio, ni modalidad.
En cuanto a la figura de la asociación criminal, la defensa sostuvo que no existe una relación de hechos o circunstancias que permitan calificar una eventual unión o acuerdo de personas como una asociación de esta naturaleza.
El fiscal Arriola contestó los puntos de la defensa señalando que “la atribución fáctica que se realiza con relación a Alfredo Galvalisis se encuentra suficiente y concretamente descripta, quien en su carácter de representante legal, se encontraba alistado para la simulación de dinero proveniente del narcotráfico, a través de operaciones de intermediación, compra y venta de vehículos de alta gama y otros bienes a diferentes organizaciones criminales, entre los años 2016 al 2020″.
El Tribunal de Apelación, opinó en el mismo sentido y orden que no se hallaron vicios y por ello ameritaba la confirmación de la resolución judicial que eleva el caso a juicio oral.
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Cámara revocó parcialmente medidas
El mismo Tribunal de Apelación, por el AI N° 294, revocó parcialmente el AI N° 399 del juez Agustín Delmás, en cuanto a las medidas de inhibición general de gravar y vender sobre un total de 33 vehículos, decretada contra los imputados. Sin embargo, confirmó la parte que declara el embargo preventivo de los citados bienes y su entrega para administración a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
En ese sentido, la Cámara confirmó al mismo tiempo el rechazo a la devolución de los vehículos de alta gama sobre los cuales pesan medidas. Es preciso mencionar, que los tres imputados actualmente a la espera de juicio, vienen insistiendo en su devolución.
Funciones de los acusados en la firma Alfacom
El fiscal Arriola, según describe en la acusación, mediante la modalidad en que operaba Alfacom SRL se pudo determinar que Alfredo Galvalisis, en carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad; Graciela Paniagua, prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia legal, y Priscila Zárate, como gerente general de la empresa.
Además, Zárate fue la asignada por Alfredo Galvalisis ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, quien específicamente omitió dichas políticas desde el 2015 para así facilitar las transacciones ilícitas.
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Por parte de los clientes de Alfacom SRL, tanto personas físicas como jurídicas formaron parte de procesos investigativos sobre lavado de activos, tráfico de drogas, o bien, fueron miembros de organizaciones criminales de nivel internacional. La dinámica delictiva se dio entre 2016 y 2020.
Sobre las ventas hechas por Alfacom, a modo de investir de legalidad, los compradores completaban un formulario básico estándar; sin embargo, al realizarse las adquisiciones sucesivas por parte de personas, físicas o jurídicas, en un corto periodo de tiempo con entregas en efectivo superiores a US$ 10.000 no se realizaba la declaración ni indagación sobre el origen de los fondos de personas que no contaban con el perfil requerido.
Alfacom, un instrumento para lavar dinero narco
El Ministerio Público resalta que a través de la empresa Alfacom SRL se lavaba dinero para las organizaciones lideradas por los brasileños Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rmich, alias “Galán”, y Levi Adriani Felicio, alias Patrón, quienes están presos en su país y justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados al grupo Primer Comando da Capital (PCC) que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.
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De la misma forma, en la acusación se menciona que otro criminal al que le vendían los automotores era Antonio Joaquim Da Mota, líder del clan Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeça Branca, y otras, todas con procesos y condenas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos.
Entre los antecedentes en cuanto a las ventas realizadas, Alfacom vendió una motocicleta BMW R1200 GS Adventure SPE, modelo 2012, el 28 de marzo de 2017, por la suma de US$ 20.000 a crédito y un vehículo Jeep Rangler Rubicon, del año 2014, el 4 de enero de 2016 por valor de US$ 45.000 a crédito, a Mauro Parra Espindola, quien se desempeñaba como piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, condenado por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado el 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero.
En su acusación, el fiscal Andrés Arriola señaló que no existe una justificación para el origen de la integración del capital de la firma Alfacom ni los sucesivos aumentos de capital, que en el 2013 ascendió de un monto inicial de G. 301.000.000, y en el 2015, a la suma de G. 6.511.000.000.
Otros criminales con los que operaban
De acuerdo con datos de la investigación, entre los paraguayos que habrían operado con Alfacom SRL figura Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en Yby Yaú.
También fue señalado Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero. Ryguasu fue asesinado de 34 balazos en el estacionamiento de un supermercado de la capital, el pasado 28 de febrero.
Ventas a personas vinculadas a organizaciones criminales
El escrito fiscal detalla que algunos vehículos fueron vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales como Elizangela María Magalhaes, pareja de Jefferson García Morínigo, líder del clan García Morinigo, que traficó en Brasil, entre 2014 y 2020, más de tres toneladas de cocaína. Este fue detenido en Pedro Juan Caballero y luego, expulsado al Brasil por el caso “Status”.
En ese sentido, la firma Alfacom, a través de Alfredo Galvalisis, adquirió el 27 de marzo de 2018 de Cuevas Hermanos SA, un rodado Nissan P15 Kicks 4x2 CVT exclusive, año 2018, blanco, con matrícula HDP 100, por valor de US$ 24.300 y el 11 de abril de 2018, el mismo fue vendido a Elizangela María Magalhaes, al contado y en efectivo por US$ 27.900.
Otro de los grandes clientes de Alfacom, según las auditorías contables de esta sociedad, era Víctor Javier Paredes Valenzuela, representante legal de Grupo Factor SA, quien a título personal adquirió dos vehículos, uno de ellos mediante contrato privado por la suma de G. 12.600.000, una motocicleta Aprilla STX 150, el 20 de julio de 2016, y el 23 de mayo de 2017 adquirió un coche Hyundai HB20X, por un valor de US$ 20.000 al contado. Como representante de Grupo Factor SA, Paredes Valenzuela compró vehículos por valor de US$ 156.850.