El guardia de seguridad de la casa “Panorama Cambios SA” Wilfrido Raúl Caballero Vega deberá guardar prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú u otro establecimiento más adecuado, según dispuso este miércoles por AI N° 60 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, en el marco de la investigación por lavado de dinero derivada del caso Belia.
Caballero Vega se puso a disposición de la Justicia recién el pasado 22 de febrero, pero fue imputado ya en setiembre de 2022 por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Isaac Ferreira, por los hechos punibles de lavado de dinero por el Código Penal, así como por asociación criminal y lavado de dinero por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias.
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En la audiencia de imposición de medidas realizada este miércoles, el abogado Rigoberto Manuel López Rojas, defensor de Wilfrido Caballero, señaló que no existe peligro de obstrucción, pues la Fiscalía ya realizó varias diligencias de cara a presentar su requerimiento conclusivo el próximo 23 de marzo ni tampoco hay peligro de fuga, pues su cliente es de escasos recursos.
El fiscal Isaac Ferreira, por su parte, señaló que cree entender que Wilfrido Caballero formaría parte de la estructura liderada por Miguel Ángel Servín, “en su condición de guardia de seguridad, y en fecha 22 de setiembre de 2022, en ocasión del allanamiento, Wilfrido se encontraba en la planta baja de la casa de cambios y al ser alertado por los funcionarios emprendió una rauda huida, no sin antes dejar un teléfono y un arma que es descripta en la imputación”.
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Proceso contra exgerente y guardia de casa de cambios
Dentro de la investigación y como consecuencia de lo hallado en la sucursal capitalina de Panorama Cambios, fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.
También fue imputado el guardia de seguridad de la casa de cambios, Wilfrido Raúl Caballero Vega, quien escapó luego de haber sido alertado y ayudado por los citados más arriba. En su apuro por salir del sitio, dejó olvidados su arma de fuego y dos cargadores con 17 municiones.
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Igualmente, el exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.
Tanto Wilfrido Caballero Vega como Rubén González Cantaluppi están prófugos e imputados por lavado de dinero por el Código Penal, así como también por asociación criminal y lavado de dinero, según lo establecido en la Ley N° 1.340/88. Además, sus cuentas corrientes en bancos, financieras y cooperativas fueron bloqueadas por orden de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Millonaria suma estaba distribuida y oculta en casa de cambios
En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.
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Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.
También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.