Nuevamente, la “comisión Garrote” convoca al grupo empresarial Zuccolillo para una reunión a llevarse a cabo el próximo jueves con el objetivo de “brindar su versión en el marco de las denuncias formuladas ante la Comisión en sesiones anteriores que afectan a vuestra entidad en operaciones que pudieran estar indiciadas de facilitar el lavado de activos”.
Causas que serán consultadas
- Luiz Carlos Da Rocha, sobre Lavado de Dinero
- Personas Innominadas s/ Lavado de Dinero
- Fideicomiso constituido por el IPS con el Banco Atlas por el monto de G. 828.000.000
Finalmente, indica que la información deberá ser proveída en forma física y magnética.
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Antecedentes
Los miembros de la CBI intentaron “apretar” a fiscales para que imputen a directivos de entidades bancarias del grupo empresarial Zuccolillo, en aparente represalia por las críticas de ABC Color al gobierno de turno. Los agentes fiscales expresaron públicamente que, al no haber pruebas, no pueden sostener un proceso.
El presidente de la CBI es el liberocartista Dionisio Amarilla y sus miembros son los senadores Colym Soroka (ANR) y Gustavo Leite (ANR, HC) y los diputados Jatar “Oso” Fernández (cartista, ex-CN), Héctor Figueredo (ANR, HC) y Rodrigo Gamarra (ANR, HC).