Las fiscalas de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Nathalia Silva y Luz Guerrero, imputaron a Diego Isaac Benítez Cañete (40), a su esposa Karen Alcira Ortellado Talavera (34) y a sus cuñadas Verónica Elizabeth (29) y Gabriela Magalí Ortellado Talavera (22), por lavado de dinero y asociación criminal en relación al Código Penal y también, y lavado de activos provenientes del narcotráfico según la Ley N° 1340/88 de Drogas.
En el marco de esta nueva causa, las fiscalas solicitaron que se dicte orden de captura internacional contra el imputado Diego Benítez, en vista a que el mismo está fuera del territorio paraguayo desde el 12 de marzo de 2022. Previamente a esta imputación, en los Emiratos Árabes Unidos se había hecho a lugar a la extradición de Benítez, solo que él ya estaba prófugo nuevamente.
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En cuanto a la esposa de Benítez y sus cuñadas, las representantes del Ministerio Público solicitaron la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. De la misma forma, solicitaron al juzgado que remita oficios a la Dirección General de Migraciones a fin de que el ente informe del registro migratorio de las mismas para acreditar que estén en Paraguay.
A través de empresas montadas “Diego Isaac Benítez logró la adquisición de bienes simulando que el dinero proviene de las firmas, facilitando así a través de las citadas empresas el ocultamiento del dinero proveniente de hechos ilícitos que se le atribuye cometidas, por lo que dada su experiencia y conocimiento del rubro con la empresa de sus padres habría encabezado la estructura criminal, siendo el artífice y articulador de las empresas, incluyendo dentro del engranaje a su esposa y sus cuñadas”, según la imputación.
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Historial de envíos por empresas de Diego Benítez
De la misma forma se tienen datos de que entre los años 2019 y 2021, Diego Benítez realizó distintos envíos al exterior a través de las empresas “Pinturas Tupa SA” y “Preferente SA”.
Así entre el 13 de diciembre de 2019 y 29 de enero de 2020, a través de “Preferente SA” remitió 1.4 toneladas de cocaína con destino a la empresa Beast Deals de Bulgaria, a través de la ruta Paraguay-Bélgica (Puerto de Amberes).
Luego, entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2020, envió un cargamento mayor de 2.6 toneladas de cocaína mediante la firma “Pinturas Tupa SA” que tenían destino la firma Tambour Group de Israel. Para ello también empleó la ruta de Paraguay-Bélgica (Puerto de Amberes).
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Otro cargamento, pero esta vez de 2.9 toneladas de cocaína fue enviado entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2020, teniendo como remitente la firma “Preferente SA” y como destinataria a “Univercol Paints Ltda. de Israel. La vía utilizada en esta ocasión fue la de Paraguay - Alemania (Puerto de Hamburgo).
Entre el 21 de diciembre de 2020 y 9 de febrero de 2021, “Pinturas Tupa SA” envió a la firma “Tambour Group” de Israel la cantidad de 16 toneladas de cocaína, por la ruta Paraguay - Alemania (Puerto de Hamburto), de hecho en este último país cayó incautado este cargamento. Esta carga fue remitida con la consigantaria Global Carga B.V.
Montaron empresas para lavado y ocultamiento de bienes
Los datos que expone el documento fiscal refieren que precisamente, entre los años 2019 y 2021, periodo de actividad de Diego Benítez, este y su esposa Karen Ortellado, habrían utilizado el sistema financiero a través de las empresas “Pinturas Tupa SA”, “Preferente SA” y “Prominente SA”, para ocultar y disimular el origen del dinero proveniente del envío de cocaína.
En medio de ello, durante el 2020, Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela, constituyeron las empresas “Bonagro SA”, “Transporte Sky Line SA”, “Seguridad Skanderberg SA” e “Inmobiliaria Cassa Nossa SA”. La Fiscalía presume que estas habrían permitido la estratificación de activos con la inyección de aportes para constituirlas, así como para disimular el capital proveniente del narcotráfico.
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Según datos recogidos por el Ministerio Público en relación a “Pinturas Tupa SA”, si bien fue constituida el 23 de marzo de 2014, su estructura fue utilizada para ingresar dinero ilícito entre 2019 y 2021. Esta, en una entidad bancaria individualizada tenía un perfil transaccional de G. 959.377.769, en cambio entre 2019 y 2021 movió G. 3.656.054.711 simulando la licitud del dinero obtenido del narcotráfico.
Esa misma empresa también ingresó capital a una entidad bancaria de plaza, según el Ministerio Público. Así, en 2019 movió la suma de G. 1.369.112.478, mientras que en 2020 ingresó la suma de G. 4.094.231.242 y en 2021, movió solo G. 212.752.321, “desbordando ampliamente su perfil transaccional”, señaló la fiscalía.
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En una entidad financiera local, la firma abrió una cuenta corriente el 3 de diciembre de 2019 y en este mismo mes superó su perfil transaccional al ingresar la suma de G. 1.484.936.039.
También a través de “Pinturas Tupa SA”, constituida por Diego Benítez y Karen Ortellado, el primero adquirió una camioneta Nissan Kicks año 2020 modelo 2021, con matrícula AAHS 836 de la firma Cuevas Hermanos SA, el 28 de julio de 2021 por la suma de US$ 22.490.
Diego Benítez compró un avión y terreno en el Chaco a través de una firma
Durante los mismos tres años, 2019 y 2021, la firma “Preferente SA” constituida en 2020, también registró movimientos financieros por encima de su perfil transaccional que era de G. 112.437.000. Así, en un banco de plaza, en 2019 tuvo créditos totales por G. 429.879.342; en el 2020, por G. 2.176.907.237, y en dólares por US$ 36.500,000; y solo entre enero y febrero de 2021, por G. 346.620.005.
La firma “Prominente SA” operó en un banco de plaza, donde su límite transaccional era de G. 6.389.659 en promedio. Entre setiembre y diciembre de 2019, la misma registró un movimiento de G. 341.152.000; mientras que en 2020, lo hizo por G. 151.529.318 y solo en el mes de enero de 2021, movió la suma de G. 27.874.000. Todo esto con depósitos en efectivo y trasnferencias bancarias.
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En cuanto a la firma “Bonagro SA”, constituida en 2020 entre Diego Benítez y sus cuñadas Verónica y Gabriela, el primero adquirió el 27 de noviembre de 2020 una aeronave con matrícula ZP-BHI por valor de G. 650.000.000 de Marcelo Dantas de Melo; también compró un inmueble en Filadelfia individualizado como Padrón 585, por valor de US$ 1.500.000 de Jouhad Khalil Hmdan, que más tarde volvió a transferir.
El 26 de enero de 2021, Diego Benítez adquirió otro inmueble del distrito de Filadelfia, individualizado con Matrícula Q05-198, Padrón 319, por valor de US$ 396.000 de Carlos Alberto Jarolin Menoret y Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolin; y posteriormente, compró otro inmueble en Valenzuela, identificado como Finca 2.575 Padrón 3116 y entre el 15 de octubre de 2020 y 23 de eneron de 2021 adquirió 703 cabezas de ganado vacuno.
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Por otra parte, entre el 3 de setiembre de 2020 y el 29 de enero de 2021 se registraron créditos por valor de G. 3.020.964.454 y débitos por un total de G. 2.944.800.000. En cuanto a los créditos, se detalla en la imputación que fueron principalmente a través de depósitos en cheques por G. 2.148.332.006 y por transferencias G. 872.137.200; en cambio, los débitos se hicieron principalmente por transferencias bancarias, así G. 2.944.800.000.
En un ente bancario, la firma Bonagro SA registró entre el 14 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, créditos por G. 2.285.162.643, en su mayoría vía transferencia bancaria, y débitos por G. 2.242.633.251. En las cuentas de dólares, los créditos sumaron US$ 223.500 y débitos por US$ 180.160,54.
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Empresas de varios rubros para lavado, según Fiscalía
Diego Benítez y sus cuñadas, Verónica y Gabriela Ortellado, constituyeron las firmas “Transporte Sky Line SA”, “Seguridad Skanderberg SA” e “Inmobiliaria Cassa Nossa SA”. La finalidad de la primera era operar en el rubro económico de transporte terrestre local de carga y transporte de carga por vía férrea, la segunda iba a estar dedicada a la investigación y seguridad y la última a actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados.
En ese marco, el 31 de diciembre de 2020, Diego Benítez adquirió cuatro inmuebles que conforman el Edificio Mondarin del distrito de la Recoleta por un valor de US$ 110.490 de AZ Inversiones, siempre en el periodo coincidente con el envío de las cargas de cocaína, según la fiscalía.
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Conexión con el caso Pavo Real Py II y Eulalio “Lalo” Gomes
La información contenida en la causa contra Diego Benítez se cruza la que obra en la imputación del caso Pavo Real Py II. En esta última se detallan ciertas operaciones financieras realizadas por el diputado colorado cartista fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, entre los años 2019 y 2020, periodo en el que Benítez realizó grandes envíos de droga.
Una de las operaciones data del 22 de julio de 2019, cuando la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, propiedad de Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, en concepto de descuento de cheques, concedió la suma de G. 196.164.348 a Diego Benítez.
Luego, el 30 de julio de 2019, bajo la modalidad de transferencia bancaria, Alexandre Rodrigues remitió la suma de G. 200.000.000 a la firma “Pinturas Tupa SA”, de Diego Benítez y Karen Ortellado.
El 27 de marzo de 2020, la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, propiedad de Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, transfirió la suma de G. 310.000.000 a la firma Envapar SRL, de Diego Benítez. Luego, el 30 de marzo de 2020, bajo la modalidad de descuento de cheque, Eulalio “Lalo” Gomes le otorgó la suma de G. 150.000.000 a Diego Benítez.
El 19 de mayo de 2020 se registró una nueva operación entre Alexandre Rodrigues Gomes y la firma Envapar SRL, de Diego Benítez, en concepto de descuento de cheques por la suma de G. 1.185.813.699.
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Causa contra Diego Benítez y sus empresas estuvo “varada” por dos años
Los datos señalados en la imputación exponen que el 26 de julio de 2021, se inició la investigación relacionada al lavado de activos en el marco del caso “Conexión Atlántico Norte” en la causa “Diego Isaac Benítez Cañete s/ tráfico de sustancias estupefacientes y otros”.
Posteriormente se ordenó el desglose de los antecedentes del caso para su investigación patrimonial y, su asignación a la unidad del fiscal Carlos Alcaraz (hoy ya jubilado).
Cuatro meses después de que Diego Benítez haya escapado de Paraguay con destino a Dubái, el 14 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado dispuso la reasignación de la causa a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 1, que entonces era interinada por el fiscal Juan Ledesma, y que actualmente está a cargo de la fiscala Nathalia Silva.
Ya el 12 de diciembre de 2023, por resolución de Fiscalía General del Estado, se designó a la fiscala Luz Guerrero para engrosar el equipo investigador. En este marco es que ambas formularon imputación contra Benítez, su esposa y cuñadas.