Las fiscalas Laura Giacummo y Nathalia Silva presentaron imputación contra los ciudadanos argentinos José Luis Ganneschi (66 años) y Máximo Javier Padoan (54 años), directivos de la empresa “Vicentin Paraguay”, por supuesta estafa al Banco Continental con un crédito de US$ 5 millones, otorgado a la firma desde agosto de 2019.
Los primeros préstamos otorgados a “Vicentin Paraguay” fueron en base a su situación patrimonial favorable, que se debía según los balances de la firma, a que esta era propietaria de acciones en la empresa Renova SA por un total de G. 319.575.693.558, que corresponde al 16,67% del paquete accionario de la firma.
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En las solicitudes de crédito la empresa Vicentin Paraguay se obligaba a comunicar al banco, en un plazo de diez días hábiles, cualquier evento que significara algún cambio o modificación sustancial que afectare su patrimonio.
Sin embargo, en noviembre de 2019 la empresa Vicentin Paraguay SA, representada por Máximo Javier Padoan, habría realizado una transferencia de todas las acciones de la firma Renova SA a la empresa Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, sin comunicar esta modificación sustancial de su patrimonio al Banco Continental.
Estafa con préstamo de US$ 5 millones
El 4 de setiembre de 2020, en atención a las solicitudes presentadas por Máximo Javier Padoan, la empresa Vicentin Paraguay, representada por José Luis Ganneschi, celebró un contrato de préstamo con el Banco Continental, por la suma de US$ 5.000.000. Con este crédito, la firma saldó los préstamos iniciales y retiró la diferencia.
Sin embargo, nuevamente, los representantes de Vicentin Paraguay no habrían comunicado a la entidad bancaria la modificación sustancial de su patrimonio, que aconteció mediante la venta de las acciones que tenían en el paquete accionario de la firma Renova. “Vale aclarar que Vicentin Paraguay SA no habría recibido contraprestación efectiva alguna por la transferencia de tales acciones”, resalta la imputación fiscal.
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Al respecto el Ministerio Público agrega que para la obtención del préstamo se tuvo en cuenta que la empresa Vicentin Paraguay SA, representada por José Luis Ganneschi, tendría a su vez paquete accionario del 16,67% en la empresa Renova SA, sin embargo, esto no era acorde a la realidad puesto que la firma ya no contaba con dichas acciones y tampoco habría recibido contraprestación alguna por estas.
Banco Continental desembolsó el préstamo de US$ 5 millones el 4 de setiembre de 2020, amortizable en 6 cuotas semestrales, con una tasa de interés del 4% anual, y con una garantía de prenda de acciones del préstamo y estás serían al solo efecto de amortizar los intereses del crédito de una Sociedad Anónima otorgada por un tercero.
Vicentin Paraguay pagó solo 2 cuotas de intereses
La imputación presentada por las fiscalas Laura Giacummo y Nathalia Silva detalla que la firma Vicentin Paraguay SA, representada por Máximo Javier Padoan y José Luis Ganneschi, solo habría pagado dos cuotas de intereses.
En ese contexto, señala que el 29 de marzo de 2021, Vicentin Paraguay abonó la suma de US$ 108.895, correspondiente a la cancelación de la cuota de interés N° 1/6 con 26 días de atraso; y el 29 de octubre de 2021, la empresa abonó la suma de US$ 69.890, correspondiente a la amortización de la cuota 2/6 con 59 días de atraso.
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“En resumen, la firma Vicentin Paraguay SA representada por Máximo Javier Padoan y José Luis Ganneschi no abonó absolutamente ningún monto sobre el capital otorgado por Banco Continental por valor de US$ 5.000.000″, resaltan las agentes del Ministerio Público en el acta de imputación presentada este martes 12 de marzo.
Por último resaltan que a la fecha están vencidas todas las cuotas sobre el capital del préstamo, por lo que ante la falta de comunicación de la modificación sustancial de su patrimonio, y la falta total de pago del capital del préstamo por US$ 5 millones, se concluye la firma Vicentin Paraguay SA, representada por Máximo Javier Padoan y José Luis Ganneschi, no habría tenido la voluntad de cumplir con la obligación contraída con el Banco Continental.