El Jurado en su sesión ordinaria de este martes 12 de setiembre de 2023, resolvió iniciar la Investigación preliminar de por lo menos en 11 causas penales por estafa que habrían sido abiertas por fiscales y admitidas por jueces y camaristas. Estas denuncias fueron impulsadas por el exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años por lavado de dinero, usura y denuncia falsa.
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Según fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se menciona que deberían ser investigados los jueces Nelson Romero, María Elena Cañete y Jennifer Ynsfrán, las fiscalas María Luján Estigarribia y Natalia Fúster, el fiscal Adjunto Edgar Moreno, así como los camaristas Fabriciano Villalba, María Lourdes Cardozo y María Teresa González de Daniel.
Sin embargo, los nombres mencionados pueden ser ampliados, conforme surjan mas indicios de la investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Las causas penales abiertas y objetadas están identificadas como las Nº 10581/2017, 5181/2017, 10464/2017, 5194/2017, 10571/2017, 3248/2014, 5340/2016, 6804/2017, 8589/2019, 5957/2019 y 5882/2019 (esta última será verificada por la Secretaría Jurídica). Todo esto de conformidad a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 6814/2021 que rige para el Jurado.
La causa abierta en el Jurado
La causa sobre la que se dispuso la investigación preliminar está identificada como N° 196/2023 y está denominada “Antecedentes sobre actuaciones en la causa penal caratulada: Ramón Mario González Daher y otro s/ lavado de dinero y otros”.
Los expedientes analizados fueron: “Celsa Lombardo (GUIPA S.A.) s/ Estafa y otros”; “José de los Ángeles Ruiz Galeano s/ Estafa y otros”; “Fernando Campos Riera, Roberto Codas, Emma Codas de Campos y Sara Friedman Vda. De Codas (Azucarera Iturbe) s/ Estafa y otros”; “Derek Gardini Urunaga s/ Estafa”; “Porfirio Salvador Cáceres s/ Estafa y otros”; “Ramón Zubizarreta Zaputovich s/ Estafa y otros”.
De igual manera, fueron estudiadas las causas “Manlio Manuel López Fernández s/ Estafa”; “Luis Eduardo Vergara Frasqueri s/ Estafa”; “Rolando Acosta (Grupo Rojo S.A.) s/ Estafa y Apropiación”; “Claudia Carolina Yorg Mongelós s/ Estafa “; “Romina Alexandra Larroza s/ Estafa”; “Óscar Américo Barreto Brizuela y Hugo Garcete s/ Estafa y otro”; “Gustavo Rafael Cañete Delgado s/ Estafa y otros”; “Tonny Máximo Frederiksen Rodríguez y Carlos Ariel Cáceres s/ Estafa s/ Estafa y otro”; “Ramón Ever Marengo Subeldía s/ Estafa”.-
Causas archivadas
Por otro lado, el Jurado resolvió el archivo de los antecedentes en relación a los exfiscales Néstor Cañete y Sonia Pereira, así como a la exjueza de ejecución penal María Rosalía González en atención a que los mismos carecen de la calidad exigida para ser juzgados ante esta instancia. Es decir, dejaron de ser operadores de justicia.
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También se dispuso el archivo de los antecedentes con relación al agente fiscal Francisco Torres Núñez ya que su conducta fue objeto de estudio en el marco de la causa Nº 12/2022 (Ramón González Daher) por el pleno por parte del Jurado, en la sesión del 9 de agosto de 2022, resultando el rechazo del enjuiciamiento oficioso del mismo.
Asimismo, el JEM dispuso el archivo de las causas Nº 10612/2017, Nº 5956/2019 y Nº 5882/2019 en atención a que los intervinientes en las mencionadas causas carecen actualmente de la calidad exigida en la Ley Nº 6814/2021 del Jurado, y además, por no encontrarse actuaciones irregulares en las referidas causas.
Sesión virtual
La sesión de esta fecha fue totalmente en la modalidad virtual por pedido de su presidente diputado Orlando Arévalo, porque estaba aquejado de un fuerte cuadro gripal, según explicó. También participaron de la sesión el diputado Alejandro Aguilera, los senadores Mario Varela y Hernán David Rivas, los ministros de Corte César Garay y Manuel Ramírez Candia, así como los abogados Oscar Paciello y Alfredo Enrique Kronawetter.
Absueltos y sancionado
Los fiscales Sergio Alegre y Fátima Villasboa fueron beneficiadas con la absolución por parte del Jurado, ya que no encontraron indicios de haberse prestado a los aprietes de González Daher.
Sin embargo, el fiscal Jorge Noguera fue sancionado con el apercibimiento.
De igual manera, el Jurado resolvió enjuiciar a la jueza Cynthia Espínola, por su gestión como agente fiscal de Luque.
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También fueron investigados los fiscalas Mirtha Ortíz y Sonia Pereira, así como el fiscal Fabián Centurión. Las agentes del Ministerio Público no fueron confirmadas en el cargo por parte de la Corte Suprema, en tanto que Centurión se acogió a la jubilación.