El fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso, por Resolución F.G.E. N° 1.710 con fecha del 23 de marzo, la apertura de una investigación penal contra Horacio Cartes, Hugo Velázquez y Juan Carlos “Charly” Duarte, asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, en base a los datos brindados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada en Paraguay.
De la misma forma, el fiscal general designó como encargado de la pesquisa al equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi y también el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico.
Así también, fueron asignados los relatores Alejandro Meilicke, María Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer, para colaborar con el equipo investigador que realizará tareas bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia.
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Cabe señalar que dicho equipo es el mismo que tiene a su cargo también las “causas sensibles”, entre ellas la del doleiro Darío Messer, por el comiso autónomo de bienes, así como la denuncia de Arnaldo Giuzzio por supuesto contrabando, la causa relacionada al avión iraní, así como la adulteración del informe de Seprelad en la causa de Messer, la denuncia del presidenciable Efraín Alegre contra Cartes por declaración falsa en el denominado caso “Pandora Papers”.
Peligro de doble juzgamiento, señala investigado
El exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos “Charly” Duarte, manifestó en comunicación con ABC que, ya el 12 de agosto de 2022, luego de que él y el vicepresidente Hugo Velázquez hayan sido designados “significativamente corruptos” por los Estados Unidos, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez dispuso la apertura de la causa N° 74/2022 que está a cargo de los fiscales Anticorrupción Liliana Alcaraz y Osmar Legal.
“Ahora se abre una nueva causa. Abren dos causas por el mismo caso, van en contra del principio procesal de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho”, expresó Duarte al tiempo de añadir que “hay un peligroso doble juzgamiento”.
Refirió en otro momento “me defendí en la causa 74/2022, pedí los informes correspondientes y que se traigan a vista las otras causas, si hay. Me acusan de intento de soborno, pero no existe esa persona a la que supuestamente quise sobornar en nombre de Hugo Velázquez”. Añadió que el informe de Estados Unidos tampoco individualiza al destinatario del soborno.
Igualmente adelantó que se pondrá a disposición en esta nueva pesquisa que se abre en su contra y de Hugo Velázquez.
Datos de Estados Unidos en los que se basa la Fiscalía
De acuerdo con la resolución de la Fiscalía General del Estado, el 22 de julio de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, a través del embajador Marc Ostfield y el secretario Antony Blinken, señaló que el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, habría participado en supuestos actos de corrupción.
En ese sentido, señala que “el expresidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen trasnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay”.
Además, “estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo trasnacional y amenaza la estabilidad regional”.
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Por otra parte, el 12 de agosto de 2022, en otro comunicado, Estados Unidos designó al vicepresidente Hugo Velázquez y al asesor legal de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos “Charly” Duarte, “por participación en corrupción significativa, que involucra el soborno de un funcionario público y la inferencia en procesos públicos”.
Agrega el extracto que Duarte es un colaborador de Velázquez, en lo personal y profesional, y que este ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros.
Fiscalía cuenta con informe de Estados Unidos
El pasado 22 de febrero, el fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar David Legal Troche, anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalmente respondió al requerimiento del Ministerio Público relacionado al vicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, quien había sido declarado por el gobierno norteamericano como “significativamente corrupto” el 12 de agosto de 2022.
Legal recordó que Estados Unidos había respondido la primera nota con formalidades, pero en esta segunda respuesta proveniente del Departamento de Justicia, el informe contiene mayores detalles “que hay que trabajarlos aún más, pero no nos dan un estándar necesario para una decisión de impulsar una investigación penal en nuestro país”.
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“Corruptos” sancionados por Estados Unidos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el pasado 26 de enero a Horacio Cartes (Cartes), expresidente de Paraguay, y a Hugo Velázquez (Velázquez), por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay.
La OFAC también designó a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorifico Chajha SAE, por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13.818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Para conocer detalles del documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Horacio Cartes y Hugo Velázquez, hacer clic aquí.
Acusaciones contra Horacio Cartes
Conforme citó en su momento el embajador Marc Ostfield, la carrera política de Horacio Cartes “se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito”, participando también en “actos de corrupción, antes durante y después de su mandato como presidente de Paraguay”.
Incluso, dijo que mediante inversiones e incentivos fue “convenciendo” al Partido Colorado para eliminar el requerimiento de 10 años de afiliación para postularse como presidente de la Asociación Nacional Republicana.
“Cartes pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”, indicó el norteamericano.
Bajo su gobierno, “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales”, con pagos que oscilaron entre entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro, asegurando así la efectividad de este esquema, “cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.
Acusaciones contra Hugo Velázquez
Por otra parte, en las acusaciones al otro “significativamente corrupto”, Hugo Velázquez, el estadounidense había manifestado que el vicepresidente de la República vendió su “influencia política al mejor postor”.
Asimismo, señaló que Velázquez “ha trabajado para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales”, incluso “sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”.
Entre las acusaciones más graves que el embajador citó se encuentra que tanto Horacio Cartes como Hugo Velázquez tienen vínculos con miembros del Hezbolá, una organización acusada de cometer actos de terrorismo.